Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-064

明冠新材料股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于2022 年6 月8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。

一、修改《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司经 营发展需要，公司拟对《明冠新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“公司 章程”）进行修改。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第67 条	股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推 举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意，股东大会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。	股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由副董事长主 持，未设副董事长或副董事长不能履行 职务、不履行职务的，由半数以上董事 共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推 举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意，股东大会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。

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第108 条	董事会由九名董事组成，其中三名为独 立董事。董事会设董事长一人，暂不设 副董事长。	董事会由七名董事组成，其中三名为独 立董事。董事会设董事长一人，可以设 副董事长一人。
第117 条	董事会设董事长一人，暂不设副董事 长。公司董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。	董事会设董事长一人，可以设副董事长 一人。公司董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。
第119 条	董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行董事长职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行董事长职务；未设 副董事长或副董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向 工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年6 月9 日

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