Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-063

明冠新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会 议于2022 年6 月8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 名，实 际参会监事3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2022 年6 月26 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。

监事会同意提名李成利先生、刘丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

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特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会 2022 年6 月9 日

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