Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

明冠新材料股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《明 冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作 为《明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第 三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》

经审议，该担保事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东利益情形，我们同意将《关于为博创宏远新材料有限公司提供担 保的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：罗书章、郭华军、彭辅顺

2022年1月27日