Crown Advanced Material Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”、“公司”）首次公开发 行股票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的 规定，对明冠新材 2022 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1 、首发募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），公司获准首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,102.20 万股，本次发行价格为每股人民币 15.87 元，募集资金总额为人民币 65,101.91 万元，扣除发行费用人民币（不含增 值税）7,778.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,323.56 万元。本次发行 募集资金已于 2020 年 12 月 18 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146 号）。

2 、定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），公司获准向特定对象

1

增发人民币普通股（A 股）股票 3,721.42 万股，每股发行价格人为民币 45.02 元， 共计募集资金 167,538.25 万元，坐扣保荐承销费不含税金额 1,675.38 万元后的募 集资金为 165,862.87 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用不含税金额 274.72 万元后，公司本次募集资金净额为 165,588.15 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部到位，并经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健 验〔2022〕3-108 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1 、首发募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,323.56
截至期初累计发生额	项目投入	B1	40,495.83
	利息收入净额	B2	838.95
本期发生额	项目投入	C1	7,106.36
	利息收入净额	C2	232.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,602.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,071.18
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,792.55
实际结余募集资金		F	1,317.33
差异（注）		G=E-F	9,475.22

注：结余差异为以自筹资金垫付发行费用24.78万元尚未置换，闲置募集资金暂时补充 流动资金9,500.00万元。

2 、定增募集资金

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	序号	金额
募集资金净额	A	165,588.15

2

截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	9,011.75
	利息收入净额	C2	101.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,011.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,071.18
应结余募集资金		E=A-D1+D2	156,678.20
实际结余募集资金		F	70,141.86
差异（注）		G=E-F	86,536.34

注：结余差异为尚未支付发行费63.66万元，暂时闲置资金购买大额存单及七天通知存 款75,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金11,600.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《明冠新材料股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户。

首发募集时，公司连同保荐机构民生证券股份公司于 2020 年 12 月分别与中 国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国 农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 1 月，公司聘请中信建投证券担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督 导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签 订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。鉴于保荐机构已发生变更， 公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司

3

宜春经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份 有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。

定增募集时，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、江西嘉明薄膜 材料有限公司、江西明冠鲤膜技术有限公司于 2022 年 11 月分别于中国工商银行 股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业 银行股份有限公司宜春分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，2 个专用存款账户, 募集资金存放情况如下：

1 、首发募集资金

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200329000235020	6,626,889.24
兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100100230084	191,381.17
中国农业银行股份有限公司宜春分行	14381101040033081	3,786,408.39
中国农业银行股份有限公司宜春分行	14381101040033099	2,568,592.16
合计		13,173,270.96

2 、定增募集资金

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200329000181154	256,270,621.78
兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100100295593	10,093,692.85
中国农业银行股份有限公司宜春分行	14381101040038031	431,084,989.44
中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200329000181278	3,695,876.99
中国农业银行宜春分行	14381101040038049	273,407.65

4

合计

701,418,588.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

1 、首发募集资金

2021年12月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不 超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

2022年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	实现收益	是否 赎回
中国工商银行股份 有限公司宜春分行	大额存单	3,000.00	2021.8.4- 2024.8.4	71.50	是
兴业银行宜春分行 营业部	大额存单	4,000.00	2022.1.14- 2025.1.14	135.29	是
合计		7,000.00	-	206.79	-

2 、定增募集资金

2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有 限公司在确保不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）正常实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13.00亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。

2022年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

5

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化 收益率	是否 赎回
中国农业银行股份 有限公司宜春分行	通知存款	30,000.00	无固定期限	1.75%	否
中国农业银行股份 有限公司宜春分行	“农银时时付”开放 式人民币理财产品	5,000.00	无固定期限	1.75%	否
兴业银行宜春分行 营业部	通知存款	30,000.00	无固定期限	2.00%	否
兴业银行宜春分行 营业部	大额存单	10,000.00	2022.12.29- 2025.1.13	3.55%	否
合计		75,000.00	-	-	-

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金用于江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目及补充流动 资金项目无法单独核算效益。研究中心无直接经济效益，其成果体现在提升公司 整体研发能力，进一步提高产品品质，满足市场对光电复合材料的更高要求；补 充流动资金项目无直接经济效益，其成果体现在增强公司营运能力及改善流动性 指标等方面。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

6

六、保荐机构的核查过程及核查结论

（一）核查过程

保荐机构通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对明冠新材募 集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查 阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告以及中介机构相 关报告，并与相关人员沟通交流等。

（二）核查意见

经核查，明冠新材 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

武 楠 陈 昶

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中信建投证券股份有限公司
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年 月 日
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8

附件 1

募集资金使用情况对照表（首发）

2022 年度

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				57,323.56		本年度投入募集资金总额					7,106.36
变更用途的募集资金总额				14,924.59		已累计投入募集资金总额					47,602.19
变更用途的募集资金总额比例				26.40%
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产3,000 万平方米太 阳能电池背 板扩建项目	是	20,000.00	11,699.00	11,699.00	1,189.46	11,050.49	-648.51	94.46	2022/6/30	2,086.23	否	否
年产1,000 万平方米锂 电池铝塑膜 扩建项目	是	8,000.00	4,376.41	4,376.41	323.56	2,751.98	-1,624.43	62.88	2022/4/30	-2,201.03	否	否

9

江西省光电 复合材料工 程技术研究 中心扩建项 目		3,000.00	3,000.00	3,000.00	425.79	1,435.88	-1,564.12	47.86	2024/12/31	不适用	不适用	否
年产1.2 亿平米光伏 组件封装用 POE胶膜 扩建项目	是		14,924.59	14,924.59	633.73	13,330.02	-1,594.57	89.32	2023/12/14	不适用	不适用	否
补充流动资 金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	33.82	10,033.82	33.82	100.34	不适用	不适用	不适用	否
超募资金- 永久性补充 流动资金		9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金- 未确定用途		不适用	4,323.56	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
合 计	－		50,000.00	57,323.56	53,000.00	7,106.36	47,602.19	83.04	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目与年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目报告期已达到预定可 使用状态，期末投入进度未达100%原因是尚有部分尾款待支付。 年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：下游行业阶段性需求减弱导致产 品价格相较预期有所下滑，影响盈利水平。 年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：铝塑膜产品整体产销规模较小，而 折旧等固定成本相对较大，导致盈利不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

10

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金，置换资金总额为人民币3,410.65万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于明 冠新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-19号）。截至2021年 12月31日，前述置换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响首发及定增募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，分别使用额度不超 过人民币1亿元（含本数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置定增募集资 金临时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2022年12月31日，公司使用 闲置首发募集资金暂时补充流动资金9,500.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,500.00万元用于永久补充流 动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十 二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 2022年3月10日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,500.00万元用于永久补 充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后 的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目计划投入11,699.00万元，已投入11,050.49 万元，尚合同尾款548.84万元未支付，预计结余99.67万元。年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目计划投 入4,376.41万元，已投入2,751.98万元，尚余合同尾款378.36万元未支付，预计结余1,246.07万元。由于厂房 改造面积缩减、无尘净化设备及生产设备降价，最终形成厂房改造与设备采购资金结余。

11

2022 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》，同意使用超额募集资金 3,000.00 万元用于新项目“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，同意将原项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额 由 20,000.00 万元人民币调减为 11,699.00 万元人民币；同意将原项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项 募集资金其他使用情况 目”计划使用的募集资金金额由 8,000.00 万元人民币调减为 4,376.41 万元人民币；同意将原募投项目建设节省 的资金 11,924.59 万元，变更投向建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。上述议案 于 2022 年 4 月 2 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1.2 亿平米 光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”已使用募集资金 13,330.02 万元。

12

募集资金使用情况对照表（定增）

2022 年度

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司	编制单位：明冠新材料股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				165,588.15		本年度投入募集资金总额					9,011.75
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,011.75
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
明冠锂膜公 司年产2亿 平米铝塑膜 建设项目		94,000.00	93,060.00	93,060.00	3,372.71	3,372.71	-89,687.29	3.62	2024/12/31	不适用	不适用	否
嘉明薄膜公 司年产1亿 平米无氟背 板建设项目		42,000.00	41,580.00	41,580.00	5,630.32	5,630.32	-35,949.68	13.54	2023/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资 金项目-定 增		31,538.25	30,948.15	30,948.15	8.72	8.72	-30,939.43	0.03		不适用	不适用	否
合 计		167,538.25	165,588.15	165,588.15	9,011.75	9,011.75	-156,576.40	5.44

13

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用定增募集资金置换自筹资金预先投入定增募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划正常进行的前提下，拟使用募集资金置换预先投入向特定对象发行股票募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币8,790.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 明冠新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-556号）。截至2022 年12月31日，前述置换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司在确保不影响首发及定增募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，分别使用额度不 超过人民币1亿元（含本数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置定增募集 资金临时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起12个月。 截至2022年12月31日，公司使用闲置募定增集资金暂时补充流动资金11,600.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三（二）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

14

附件 2

变更募集资金投资项目情况表（首发）

2022 年度

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发生重 大变化
年产3,000万平方 米太阳能电池背板 扩建项目	年产3,000万平 方米太阳能电池 背板扩建项目	11,699.00	11,699.00	1,189.46	11,050.49	94.46	2022/6/30	2,086.23	否	否
年产1,000万平方 米锂电池铝塑膜扩 建项目	年产1,000万平 方米锂电池铝塑 膜扩建项目	4,376.41	4,376.41	323.56	2,751.98	62.88	2022/4/30	-2,201.03	否	否
年产1.2亿平米光 伏组件封装用 POE胶膜扩建项 目		14,924.59	14,924.59	633.73	13,330.02	89.32	2023/12/14	不适用	不适用	否
合 计	－	31,000.00	31,000.00	2,146.75	27,132.49	85.72	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				原募投项目“年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目”和募投项目“年产1,000万平方米锂电池铝 塑膜扩建项目”采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行 优化调整，提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投 资资金将有剩余。为提升募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投资项目，投资于有市场前景的 新项目。“年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目”和“年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项

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	目”建设节省的资金用于建设新增“年产1.2 亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目”，该项目预计 总投资额19,404.55万元，拟用募集资金投资额11,924.59万元，拟用超募资金3,000.00万元，剩余部分 来自公司自筹资金。此次变更涉及的金额14,924.59万元占募集资金净额的比例为26.04%。2022年3月17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，同意使用超额募集资金3,000.00 万元用于新项目“年产1.2 亿平米光伏组件封装用POE 胶膜扩建项目”，同意将原项目“年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由 20,000.00万元人民币调减为11,699.00万元人民币；同意将原项目“年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建 项目”计划使用的募集资金金额拟由8,000.00万元人民币调减为4,376.41万元人民币；同意将原募投项目建 设节省的多余资金11,924.59万元，变更投向建设新增的“年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项 目”。上述议案于2022年4月2日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对以上事项 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见附件1之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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