CRONEX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

크로넥스/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	11시
2. 장소		서울시 서초구 동작대로 72, 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고서 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3-1호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영길	1961-11	3년	재선임	크로넥스㈜ 부대표 ㈜LG전자 본사 재무팀

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현우	1963-08	3년	신규선임	경희대 치과대학 치의예과 교수 University of Alabama 약학박사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 건설 및 환경,위생공조,기계설비 제작,시공 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조,판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의약품 원료와 의료용구,위생용구,위생용품의 제조 및 판매업 1. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 1. 동물위탁관리사업		- 회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-