CRONEX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

크로넥스/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 주석로 778번길 55 (크로넥스（주）본사 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 제도의 운영실태평가보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건	2025.01.01. ~ 2025.12.31.
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1,500,000,000원(전년과 동일)
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	100,000,000원(전년과 동일)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 생명공학, 의약, 바이오 관련 연구시설 및 생산시설의 건설 및 운영 사업 1. 그린바이오 및 농생명 바이오 기술의 연구개발 및 사업화 1. 건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업 1. 건강기능식품, 일반식품 수출 및 수입판매업 1. 화장품 연구업, 테스트업, 연구개발 대행업 1. 화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매업 1. 화장품 및 유아용품 수입판매업 1. 광고대행 및 광고물제작업 1. 용역 서비스업 1. 비주거용건물임대.전대업 1. 기타부동산임대.전대업 1. 의료기기,의료장비, 의료시설 대여업 1. 방향제 제조업, 도.소매업 1. 헬스케어 (에이아이) 하드웨어 및 (에이아이)헬스케어 프로그램 개발업 1. 맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업 1. 의료기기개발, 제조 및 판매업 1. 미용기기개발, 제조 및 판매업 1. 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 1. 의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업 1. 근로자파견업 1. 위 각호에 관련된 전자상거래 소매업 중개업 1. 위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업 1. 위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업 1. 위 각호에 관련된 도.소매업 1. 위 각호에 관련된 무역업, 수출입업 및 대행업		사업영역 확대를 통한 매출증대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	1. 건설 및 환경,위생공조,기계설비 제작,시공 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조,판매 및 수출입업		사업영역 정비