CRONEX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

크로넥스/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11시
2. 장소		경기도 화성시 경기대로 1014,301호 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사의 감사보고서   2. 영업보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제7기(2017.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 변경 및 사업목적 추가)   제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 미니피그를 이용한 이종장기이식 동물모델의 개발 및 생산 1. 유전자 형질전환기술을 이용한 생물학적 제제 개발 및 연구관련 사업 1. 질환동물 대량복제 및 생산시스템 개발 및 판매 1. 동물용품·동물사료 개발 및 도소매업 1. 이화학기기·실험연구기자재 관련 도소매업 1. 부동산임대업 1. 각 호에 관련된 인터넷 쇼핑몰사업		- 회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-