Creotech Instruments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 6, 2025

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Oznaczenia akcjonariusza:

lmię i nazwisko/firma: Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pesel: NIP llość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

lmię i nazwisko/firma: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pesel: NIP
llość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

lmię i nazwisko/firma:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pesel:
NIP llość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana [_].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

_______________________________ _______________________________

UCHWAŁA NR [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na określeniu większości koniecznej do podjęcia uchwały o wprowadzeniu lub zmiany programu motywacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej kompetencji Zarządu wskazanych w § 37 Statutu.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

_______________________________ _______________________________

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

UCHWAŁA NR [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na określeniu większości koniecznej do podjęcia uchwały o wprowadzeniu lub zmiany programu motywacyjnego.

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), oraz § 24 ust. 4 pkt (iii) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 24 Statutu Spółki po treści ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 o następującej treści:

"Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki lub zmiana uprzednio wprowadzonego Programu Motywacyjnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów oddanych".

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorcza Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

_______________________________ _______________________________

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

Proponowana treść uchwały (wniosek akcjonariusza):

UCHWAŁA NR [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej kompetencji Zarządu wskazanych w § 37 Statutu

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), oraz § 24 ust. 4 pkt (iii) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść:

"zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł;".

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy ust. 1, powyżej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……………………….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………

_______________________________ _______________________________