Creotech Instruments S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2024

Report Content Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 28 listopada 2024 roku od pana Grzegorza Brony, będącego akcjonariuszem Spółki reprezentującym 8,89% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenia w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych ośmiu projektów uchwał do punktu 6. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 grudnia 2024 roku. Przedstawione przez akcjonariusza projekty uchwał obejmują między innymi zgłoszenie poniższych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:

a) pan Radosław Kwaśnicki,

b) pan Adam Piotrowski,

c) pan Dariusz Lewandowski,

d) pan Waldemar Maj.

Wraz ze zgłoszeniem akcjonariusz przedstawił Spółce życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, a także podpisane przez nich oświadczenia, z których wynika, że:

a) pan Radosław Kwaśnicki, pan Adam Piotrowski, pan Dariusz Lewandowski i pan Waldemar Maj nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

b) pan Radosław Kwaśnicki, pan Adam Piotrowski, pan Dariusz Lewandowski i pan Waldemar Maj nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

c) pan Radosław Kwaśnicki, pan Adam Piotrowski, pan Dariusz Lewandowski i pan Waldemar Maj spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;

d) pan Radosław Kwaśnicki, pan Adam Piotrowski, pan Dariusz Lewandowski i pan Waldemar Maj wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej, znajdują się w załączeniu do niniejszego Raportu.