Creotech Instruments S.A. — Board/Management Information 2025

Apr 30, 2025

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CREOTECH INSTRUMENTS S.A. O OCENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

• − sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
• − sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku;

stwierdza, że:

• 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, a nadto stwierdza, że dane finansowe zamieszczone w tym sprawozdaniu są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz że zostało ono sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa i zasadami rachunkowości;
• 2) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, a nadto stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w szczególności na podstawie analizy:

• − sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
• − sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku;
• − sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
• − wyjaśnień Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczących wyniku badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku i wniosku Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz z rekomendacją co do ich oceny.

Rada Nadzorcza Creotech Instruments S.A.