Creotech Instruments S.A.

Board/Management Information • Dec 14, 2022

Uchwała nr z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia: powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Doświadczenie zawodowe

4/2009-

obecnie Partner-założyciel

Doradztwo strategiczne i M&A dla firm i funduszy private equity

Jestem przewodniczącym rad nadzorczych Hycom i QNA Technology oraz członkiem rady nadzorczej OT Logistics. Byłem przewodniczącym rady nadzorczej PZU oraz członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGZ, TFI Origin, TMS Brokers oraz Stock Spirits w Luksemburgu. Jestem prezesem zarządów i inwestorem startup'ów technologicznych, Neutrino Geology i Algorytmik

PKN ORLEN S.A. 9/2007-

6/2008 Wiceprezes zarządu ds. finansowych Nadzorowałem pion finansowy i relacje inwestorskie. Byłem członkiem zarządu AB Mazeikiu Nafta oraz rady nadzorczej Unipetrol a.s. Zorganizowałem finansowanie na kwotę ponad 4 mld PLN, poprawiłem płynność koncernu, utrzymałem rating inwestycyjny

BANK BGŻ S.A. 4/2005-

8/2007 Wiceprezes zarządu

Zostałem powołany do zarządu przez Rabobank. Nadzorowałem bankowość instytucjonalną i skarbową. Wdrożyłem nową strategię; sukcesem był rentowny wzrost kredytów i depozytów na poziomie ok. dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa

7/2002- DZ BANK POLSKA S.A.

3/2005 Prezes zarządu (od 6/2003), członek zarządu Kierowałem restrukturyzacją AmerBank S.A. Wdrożyłem centralny system IT w rekordowym czasie 7 miesięcy i zoptymalizowałem koszty; opracowałem i wdrożyłem strategię rozwoju banku. Sukcesem było przywrócenie rentowności banku i zmiana nazwy na DZ Bank Polska

McKINSEY & COMPANY 11/2000-

6/2002 Senior Associate

Doradztwo strategiczne w sektorach bankowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym

8/1996-

10/2000

Senior Investment Officer, Oil, Gas and Mining

Organizowałem finansowanie w formie kredytów i inwestycji kapitałowych dla projektów górniczych - głównie kopalni złota i srebra - na rynkach wschodzących. Nadzorowałem inwestycje w spółkach portfelowych w Azji Centralnej i Ameryce Południowej

MINISTERSTWO FINANSÓW 1991-1994 Doradca ministra

Odpowiadałem za programy pomocowe. Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego powołanej przez ministra finansów; wdrożyłem program Phare Unii Europejskiej o wartości 32 mln ECU. Przewodniczący rady nadzorczej Banku Gdańskiego

1981-1991 POLSKA AKADEMIA NAUK

Adiunkt (od 4/1991), asystent w Instytucie Fizyki Liczne publikacje, w tym Rapid Communication w Physical Review B. Postdoctoral Fellow w Kamerlingh Onnes Laboratory na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia (1990-3/1991)

Wykształcenie 1994-1996

• HARVARD UNIVERSITY BOSTON, USA Master in Business Administration (MBA), koncentracja w finansach. Corporate Finance Associate w Union Bank of Switzerland w Zurichu, Szwajcaria (lato 1995)
• 1989 POLSKA AKADEMIA NAUK Doktor, Instytut Fizyki PAN
• 1975-1980 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Magister inżynier, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
• Dane osobiste Byłem zaangażowany w ruch demokratyczny w latach 1976–1989; zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zrealizowałem pro bono publico projekt budowy Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie (2014).

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

WASHINGTON D.C., USA

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany Waldemar Maj, zamieszkały , niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady PESEL Nadzorczej Creotech Instruments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie zwanej dalej "Spółką" oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury. W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem powiązany z Allianz Polska OFE ani Alianz Polska DFE ani z zarządzającymi nimi PTE Allianz Polska S.A. w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Oświadczam ponadto, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki , w tym w szczególności:

• 1. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Potwierdzam, że nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jako wspólnik spółki osobowej.
• 1. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t. jdn. Dz. U. z 2020 r, poz. 1526 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w a art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone ww. przepisach.
• 1. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.).
• 1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.).

podpis