AGM Information • Jun 16, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2025 roku
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać Panią Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w kwocie 20 455 356,79 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 79/100) w całości ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 828 621 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 828 621 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 039 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 039 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Piotrowi Koszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 768 969 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 768 969 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 28 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
Wyłączenia, o których mowa w pkt (i) oraz (ii) nie dotyczą w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 581 688 głosów, przeciw zostało oddanych 174 045 głosów, zostało oddanych 284 416 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 39 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 39 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 37 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że zamieszczona w treści tego ustępu litera c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego zgodnie z uchwałami dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 866 104 głosów, przeciw zostało oddanych 174 045 głosów, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia skorygować oczywistą omyłkę w definicji "Uprawnienia" wskazaną w § 1 pkt 21 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego ("Uchwała"). Korekta polega na nadaniu definicji "Uprawnienie", wskazanej w § 1 pkt 21 Uchwały, następującego brzmienia w zakresie wyjaśnienia: "oznacza niezbywalne, nieodpłatne uprawnienie o charakterze osobistym do objęcia 1 (jednej) Akcji Programowej".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wgłosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 933 541 głosów, przeciw zostało oddanych 106 608 głosów, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.