Creotech Instruments S.A.

AGM Information • Jun 3, 2024

Report Content Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie ("Spółka"), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00.

Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki - Pana Grzegorza Brony ("Akcjonariusz") poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki".

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;

d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;

g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.