AGM Information • Jun 24, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 14 342 730,00 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) w całości ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) akcjonariusz Grzegorz Konrad Brona, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu;
b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 623.433 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji, dających prawo do 623.433 głosów, stanowiących 26,20% (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 623.433 ważne głosy,
c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 623.433 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 26 pkt 2) i § 35 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że:
a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
b) "za" uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 556.806 głosów, głosów przeciwnych – 0 i głosów wstrzymujących się – 278.255,
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.