Creotech Instruments S.A.

AGM Information • Aug 7, 2023

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie ("Spółka"), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 r., na godzinę 14:00.

Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki - Pana Grzegorza Brony ("Akcjonariusz") poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki".

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.