Creotech Instruments S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Jacka Kubraka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził,

• że:
• w głosowaniu uczestniczyło 561.603 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcje, stanowiących 35,40 % (trzydzieści pięć całych i czterdzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 561.603 ważne głosy, w tym 561.603 głosy "za" uchwałą, nikt nie "wstrzymał się" od głosowania oraz nikt nie głosował "przeciwko" uchwale; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 czerwca 2022 roku:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
• c) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,
• d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021,
• e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 3

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 45.983.305,50 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych i 50/100);

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 474.945,67 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i 67/100);

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.522.938,14 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 14/100);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę: 11.005.071,84 zł (słownie: jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 84/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie proponowanego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 6

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 7

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) akcjonariusz Maciej Sławomir Kielek, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu;
• b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 560.927 akcji, dających prawo do 560.927 głosów, stanowiących 35,36% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 560.927 ważne głosy,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 560.927 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 8

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 10

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 11

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 12

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 13

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 14

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w

Piasecznie ("Spółka") udziela panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 15

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Aleksandrowi Szaleckiemu absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Aleksandrowi Szaleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Arturowi Thielmann absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Arturowi Thielmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała Nr 17

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Weremczuk absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") udziela panu Krzysztofowi Weremczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 561.603 akcji, dających prawo do 561.603 głosów, stanowiących 35,40 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 561.603 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 561.603 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.