Creative & Innovative System Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

씨아이에스/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09:30
2. 장소		대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김수하      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 정명수      제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김경웅      제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 권순창      제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 이봉원  라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경웅      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순창      제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원  마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수하	1968-03	3년	재선임	ㆍ경일대학교 경영학과 졸업 ㆍ대구가톨릭대 최고경영자과정 ㆍ(前)(주)서통 근무 ㆍ(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스(주) 대표이사
정명수	1967-04	3년	재선임	ㆍ경북대학교 경영대학원 졸업 ㆍ(前)한국정보통신(주) 근무 ㆍ(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경웅	1967-09	3	재선임	ㆍ영남대학원 화학공학과 ㆍ경북대학원 나노과학기술학 박사 ㆍ(前) 데스코 연구소장/이사 ㆍ(現)㈜크레진 대표이사	㈜크레진(대표이사)
권순창	1965-02	3	신규선임	ㆍ경북대학교 회계학과 졸업 ㆍ경북대학교 경영학 박사 ㆍ(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장	-
이봉원	1946-12	3	신규선임	ㆍ영남대학교 상학과 졸업 ㆍ경북대학교 경영학 석사 ㆍ(前)㈜엘앤에프 대표이사 ㆍ(現)㈜엘앤에프 이사회의장	㈜엘앤에프(이사회의장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경웅	1967-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ영남대학원 화학공학과 ㆍ경북대학원 나노과학기술학 박사 ㆍ(前) 데스코 연구소장/이사 ㆍ(現)㈜크레진 대표이사
권순창	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ경북대학교 회계학과 졸업 ㆍ경북대학교 경영학 박사 ㆍ(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장
이봉원	1946-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ영남대학교 상학과 졸업 ㆍ경북대학교 경영학 석사 ㆍ(前)㈜엘앤에프 대표이사 ㆍ(現)㈜엘앤에프 이사회의장