Creative & Innovative System Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

씨아이에스/주주총회소집결의/(2026.05.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-11
시간	오전 11시
2. 장소		씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529)
3. 의결권행사기준일		2026-05-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표를 적극 활용하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 구병완
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사명 변경 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 특별결의 요건 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-3	제2-3호 의안 : 이사 손해 보고 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-4	제2-4호 의안 : 이사 소집 통지 관련 정관 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구병완	1968-10	9개월 (12기 정기주주총회일 까지)	신규선임	한양대학교 무기재료공학 학사 ㈜에스에프에이 공정장비 PM팀장 ㈜에스엔유프리시젼 생산기술본부 본부장 ㈜에스엔유프리시젼 사업운영본부 이사 ㈜에스엔유프리시젼 경영총괄 상무 ㈜에스엔유프리시젼 대표이사 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(사업운영부문장)