Creative & Innovative System Corporation — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

씨아이에스/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:30
2. 장소		대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 외부감사인 선임 보고  다. 영업보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 백승근      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김한준  라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 후보자는 5명이 추가예정이며, 세부사항은 확정시 재 공시 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승근	1971-12	3년	재선임	- 김해건설고 졸업 - (前)㈜서통 근무 - (現)2003.02 ~ 현재 씨아이에스㈜ 생산기술본부장
김한준	1972-05	3년	재선임	- 서울대 공업화학과 졸업 - 서울대학원 공업화학 박사수료 - (前)이노케어시스템즈㈜ 근무 - (現)2011.06 ~ 현재 씨아이에스㈜ 기술연구소장