Creative & Innovative System Corporation — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

씨아이에스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 2일
3. 정정사유	의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 외부감사인 선임 보고  다. 영업보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 백승근      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김한준  라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 외부감사인 선임 보고  다. 영업보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 백승근      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김한준      제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이관수      제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 박진우      제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 정진환      제3-6호 의안 : 사외이사 후보자 김동진      제3-7호 의안 : 사외이사 후보자 윤제선  라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:30
2. 장소		대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 외부감사인 선임 보고  다. 영업보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 백승근      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김한준      제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이관수      제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 박진우      제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 정진환      제3-6호 의안 : 사외이사 후보자 김동진      제3-7호 의안 : 사외이사 후보자 윤제선  라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승근	1971-12	3년	재선임	- 김해건설고 졸업 - (前)㈜서통 근무 - (現)2003.02 ~ 현재 씨아이에스㈜ 생산기술본부장
김한준	1972-05	3년	재선임	- 서울대 공업화학과 졸업 - 서울대학원 공업화학 박사수료 - (前)이노케어시스템즈㈜ 근무 - (現)2011.06 ~ 현재 씨아이에스㈜ 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관수	1949-06	3년	신규선임	- 미국 California State Polytech University, Pomona 공학 석사 - 전) 미국 Ericsson 연구소 근무 - 전) 삼성전자  Network 사업부장(부사장) - 전) 명지대학교 정보통신공학과 교수 - 현) SCL 이사장 - 현) (주)메빅슨 감사	- SCL 이사장 - (주)메빅슨 감사
박진우	1962-01	3년	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학 (회계학) 석사 - 한국공인회계사, 세무사, 미국공인회계사, CFE - 전) 삼일회계법인 감사 본부장(전무) - 현) 회계법인 베율 대표 회계사 - 현) 한국중부발전 사외이사	- 회계법인 베율 대표 회계사 - 한국중부발전 사외이사
정진환	1975-09	3년	신규선임	- 부산대학교 경영학과 - 한국공인회계사, 세무사 - 전) 삼일회계법인 - 현) 신한회계법인 이사	- 신한회계법인 이사
김동진	1978-02	3년	신규선임	- Columbia University, MBA - 전) Hewlett Packard Co. R&D - 전) 삼성전자 LCD 사업부 - 현) PSK Inc 상무이사	- PSK Inc 상무이사
윤제선	1984-12	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 고려대학교 법학 석사 수료 - 대한민국 변호사 - 전) 법무법인 율촌 - 현) 법무법인 창천 대표 변호사 - 현) (유) 이제 대표이사	- 법무법인 창천 대표 변호사 - (유) 이제 대표이사