AI assistant
Crayon Group Holding AGM Information 2019
3573_rns_2019-04-25_0eb28d20-ab30-4b7d-af4b-ffdcf510b830.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
The English text of this notice is an unofficial office translation. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING T CRAYON GROUP HOLDING ASA
(ORG NR 997 602 234)
Den 25. april 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Crayon Group Holding ASA ("Selskapet") på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo kl 10:00 (norsk tid).
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jens Rugseth, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Dermed var 16 602 093 av totalt 75 394 108 aksjer og stemmer, tilsvarende 22,02 % aksjekapitalen representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.
Man gikk så over til å behandle dagsorden:
1. VALG AV MØTELEDER
Generalforsamlingen valgte advokat Ole-Andreas Refsnes som møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING TN CRAYON GROUP HOLDING ASA
(REG NO 997 602 234)
On April 25th 2019 the Annual General meeting in Crayon Group Holding ASA (the "Company") was held at Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo, at 10:00 (CET)
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Jens Rugseth, who noted the number of attending shareholders. The list of attending shareholders is enclosed with these minutes as Appendix 1.
Thus, 16,602,093 of a total of 75,394,108 shares and votes, corresponding to 22,02 % of the share capital, were represented. The list was approved by the general meeting.
The following matters were then discussed:
1. ELECTION OF CHAIRPERSON FOR THE MEETING
The general meeting elected attorney Ole-Andreas Refsnes to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Beslutningen var enstemmig. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Bente Liberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Ole-Andreas Refsnes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
ব GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2018
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
«Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2018 godkjennes.»
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
«Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for hele konsernet Crayon Group Holding ASA på NOK 4 242 000,
2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were thus considered approved. The decision was passed unanimously. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.
3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Bente Liberg was elected to sign the minutes together with the chairperson Ole-Andreas Refsnes.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
এ. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR 2018
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
"The annual accounts and the directors' report for the financial year 2018 are approved."
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION
The general meeting passed the following resolution ·
"Remuneration to the auditor for audit and audit related costs for the whole group Crayon Group Holding ASA in the amount of
hvorav NOK 1 352 000 til Crayon Group Holding ASA, godkjennes.»
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
6. VALG AV STYREMEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen vedtok å gjenvelge samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
7. VALG AV VALGKOMITE
I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen å gjenvelge samtlige medlemmer i valgkomiteen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Forslaget til godtgjørelse til styrets medlemmer og komiteer godkjennes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
NOK 4,242,000, which NOK 1,352,000 is for Crayon Group Holding ASA, is approved."
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting re-elected all board members to be elected by the shareholders.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
7. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting re-elected all members of the nomination committee.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8. APPROVAL OF REMUNERATION to the members of the board OF DIRECTORS
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
"The proposal for remuneration to the members and committees of the board of directors, is approved".
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
0 GODKIENNEI SF AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Forslaget til godtgjørelse til styrets medlemmer og komiteer godkjennes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
10. REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING
Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen, og hadde ingen kommentarer til denne.
11. STYRETS ERKLÆRING OM LØNN og annen godtgjørelse til LEDENDE ANSATTE
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner den ikkebindende delen av Selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. "
"Generalforsamlingen godkjenner den bindende delen av Selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, ref allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr 3".
Begge beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
9.
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
"The proposal for remuneration to the members and committees of the board of directors, is approved".
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
10. STATEMENT ON THE COMPANY'S CORPORATE GOVERNANCE
The general meeting considered the statement, and had no comments to this.
11. THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT
The general meeting passed the following resolutions:
"The general meeting approves the nonbinding part of the Company's statement regarding salaries and other remuneration to the management."
"The general meeting approves the binding part of the Company's statement regarding salaries and other remuneration to the management, cf. Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, first paragraph, third sentence no 3."
Both resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE 13. EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak
- (i) "I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å kjøpe tilbake, på vegne av Selskapet, egne aksjer til en samlet pålydende verdi opp til NOK 7 539 410, tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste er NOK 1.
- (iii) Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av egne aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2020 og 30. juni 2020.
- (v) Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, oppfylle eventuelle earn-out ordninger, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
* * *
Mer forelå ikke til behandling.
13. AUTHORIZATION TO REPURCHASE TREASURY SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
- (i) "In accordance with section 9-4 of the Norweqian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to, on behalf of the Company, repurchase treasury shares with a total nominal value of NOK 7,539,410 corresponding to 10 % of the Company's share capital.
- (ii) The maximum amount to be paid per share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.
- (iii) The board of directors is authorized to repurchase and sell treasury shares at it deems appropriate, provided that the acquisition of shares is not done by way of subscription.
- (iv) The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.
- (v) Treasury shares repurchased under this authorization may either be used to fulfill the Company's obligations in relation to acquisitions, incentive arrangements for employees, fulfilment of earn-out arrangements, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted."
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * * *
There were no further matters to be discussed,
Generalforsamlingen ble deretter hevet.
The general meeting was then adjourned.
* * *
* * *
Oslo, 25. april 2019 / April 25 2019
Ole-Andreas Refsnes (Møteleder / Chairperson of the meeting)
Bente Liberg
(Meduntertegner / Co-signer)
Vedlegg:
- 1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer
- 2 Stemmeresultater
Appendices:
- 1 List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes
- 2 Voting results
Totalt representert
| ISIN: | NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 25.04.2019 10.00 | |
| Dagens dato: | 25.04.2019 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 75 394 108 | |
| - selskapets egne aksjer | 74 100 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 75 320 008 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 126 688 | 6,81 % |
| Representert ved forhändsstemme | 1 035 957 | 1,38 % |
| Sum Egne aksjer | 6 162 645 | 8,18 % |
| Representert ved fullmakt | 5 142 972 | 6,83 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 5 296 476 | 7,03 % |
| Sum fullmakter | 10 439 448 | 13,86 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 16 602 093 | 22,04 % |
| Totalt representert av AK | 16 602 093 | 22,02 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
Jak Carld
For selskapet:
CRAYON GROUP HOLDING ASA
of the
Protokoll for generalforsamling CRAYON GROUP HOLDING ASA
ISIN: NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING ASA Generalforsamlingsdato: 25.04.2019 10.00 Dagens dato: 25.04.2019
| Aksjeklasse | Por | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | |||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen | |||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK Totalt |
22,02 % 16 602 093 |
0,00 % 0 |
22,02 % 16 602 093 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
16 602 093 | |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 Ordinær |
16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | |||||||
| Ordinær | 16 583 093 | 0 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00 % | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 22,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 0,03 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 583 093 | 0 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 6 Valg av styremedlemmer | |||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 7 Valg av valgkomite | |||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 22,02 % |
0,00 % 0,00 % |
100,00 % 22,02 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % | ||
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | O | 0,00 % 0 |
16 602 093 | |
| Sak 8 Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | |||||||
| Ordinær | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,88 % | 0,01 % | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 21,99 % | 0,00 % | 22,00 % | 0.03 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 9 Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | |||||||
| Ordinær | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,88 % | 0,01 % | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 21,99 % | 0,00 % | 22,00 % | 0,03 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| Sak 11 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | |||||||
| Ordinær | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 093 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,88 % | 0,01 % | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 21,99 % | 0,00 % | 22,00 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstár | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 16 582 338 | 755 | 16 583 093 | 19 000 | 0 | 16 602 092 |
| Sak 12 Fullmakter til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelser | ||||||
| Ordinær | 16 601 338 | 755 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0.01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 16 601 - 88 | 755 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 02 - |
| Sak 13 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 22,02 % | 0,00 % | 22,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 16 602 093 | 0 | 16 602 093 | 0 | 0 | 16 602 093 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA CRAYON GROUP HQLDING ASA Lsplit C
AksjeInformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 75 394 108 | 1,00 75 394 108,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen