CPI Holdings Public LTD

AGM Information • Aug 30, 2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

Εηδνπνηνύληαη νη κέηνρνη όηη ηελ Τεηάξηε 28 Σεπηεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 17:30 κκ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηε νδό Σπύξνπ Κππξηαλνύ 57 ,1 νο όξνθνο , Γξαθείν 102 ζηε Λάξλαθα , ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο CPI Holdings Public Ltd.

Ημερήσια Διάταξη

• 1. Εμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2015.
• 1. Εθινγή κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.
• 1. Δηνξηζκόο ησλ Ειεγθηώλ ηεο εηαηξείαο θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο

θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζα αθνινπζήζεη ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε ηνπ πην θάησ ςεθίζκαηνο:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπσο ε πξώηε πξόηαζε ηνπ Άξζξνπ 58 ηνπ Καηαζηαηηθνύ κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ πξνζηεζεί ε πην θάησ παξάγξαθνο:

<<Όιεο νη γεληθέο ζπλειεύζεηο Εηήζηεο θαη Έθηαθηεο , ζα ζπγθαινύληαη κε αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη/ή δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν , ή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνπο κεηόρνπο ή όπσο άιισο oξίδεηαη από ην Νόκν>>.

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd Γξακκαηέαο