CPI Holdings Public LTD

AGM Information • Sep 19, 2013

CPI Holdings Public Ltd

Σπύρου Κυπριανού 57 6051 Λάρνακα Τηλ.24-661192, Φαξ.24-662464

18/09/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cpi Holdings Public Ltd

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Cpi Holdings Public Ltd που έγινε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

• Έγινε εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των $\bullet$ λογαριασμών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012.
• Έγινε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκε η αμοιβή τους. Επικυρώθηκε ο διορισμός του κ. Αντώνη Αντωνίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κύριοι Ανδρέας Λεωνίδου και Γεώργιος Τσαγγαράς αφού παραιτήθηκαν προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν. Ο κύριος Ανδρέας Πέτρου αφού παραιτήθηκε δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή.
• Έγινε επαναδιορισμός των ελεγκτών της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

Με εντόλή του Διοικητικού Συμβουλίου

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγορά

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Υποβλήθηκε από A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD

Διεύθυνση Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Λεωνίδου	Εκτελεστικός Πρόεδρος	18/09/2013
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεζάρτητος)	Ημερομηνία Επάγγελμα Διορισμού
Ανδρέας Λεωνίδου	Εκτελεστικός Πρόεδρος	Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 18/09/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Συνήθεις Μετοχές

6,000

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
A.L. ProChoice Group Public Ltd	Κοινός Διοικητικός Σύμβουλος	Συνήθεις Μετοχές	19,128,570
A.L. ProChoice Securities Ltd	Κοινός Διοικητικός Σύμβουλος	Συνήθεις Μετοχές	1,623,110
΄ πογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
	Υποβλήθηκε από A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD
	Διεύθυνση Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Πέτρου		Διοικητικός Σύμβουλος	18/09/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Σημείμβση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
	Υποβλήθηκε από A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD
	Διεύθυνση Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Τσαγγαράς Γιώργος		Διοικητικός Σύμβουλος	18/09/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Τσαγγαράς Γιώργος	Διοικητικός Σύμβουλος		Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 18/09/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
G.Tsaggaras Holdings Ltd	Ελεγχόμενη εταιρεία	Συνήθεις Μετοχές	265,000
A.L. ProChoice Group Public Ltd	Κοινός Διοικητικός Σύμβουλος	Συνήθεις Μετοχές	19,128,570
A.L. ProChoice Securities Ltd	Κοινός Διοικητικός Σύμβουλος	Συνήθεις Μετοχές	1,623,110
Υπογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info(a)cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
------------------------------------------------	--

A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERV. LTD		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 18/09/2013
		ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεζαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεζάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERV. LTD		ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		Επαναδιορισμός 18/09/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
⇔π∩∿ω∩

.
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Υποβλήθηκε από A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD

Διεύθυνση Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa KPMG		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΕΛΕΓΚΤΕΣ		18/09/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (ny Méloc, Mn Ekreltroriko - Avelápriroc)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG		ΕΛΕΓΚΤΕΣ		Επαναδιορισμός 18/09/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
$Y\pi$ οβλήθηκε από A.L. PROCHOICE SECRETARIAL SERVICES LTD
_________ $\Delta$ ιεύθυνση – Spyrou Kyprianou 57, 6051 Larnaca

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεζαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεζάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αντώνης Αντωνίου		Διοικητικός Σύμβουλος	Οικονομολόγος	Επικύρωση Διορισμού $\mathbf{u}_{\text{maxmax}}$

	114600411VW 31/07/201
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
$\pi$ 0

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.