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Apr 24, 2026

100415

直得科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：1597
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

由本股東代理部經法令核定所簽簽之個人資料。因在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保持與限度規定保存。

3 反詐騙提醒：
不聽常識不明資訊、不加限生投資群組、不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即時間

股東 合修
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品
集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

2023/11/17 19:48:09
圖書資訊科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到中
時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時整
晚點：台南市南部科學園區新市區南科3路28號2樓之1
（南科公會大樓，南科消務會校）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書
屬指派
出席營公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自由席簽名或蓋章

經

2023/11/17 19:48:09
圖書資訊科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到中
時間：中華民國115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示不權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 承認114年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權
2. 承認114年度盈餘分派案：
(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權
3. 選舉第十屆董事案：
4. 討論解除新任董事發業禁止案：
(1) ☐警戒(2) ☐及附(3) ☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到中)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致

直得科技股份有限公司
授權日期 115 年 月 日 115-1

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圖書資訊科技股份有限公司
115

股東戶號
持有股數
股東戶號
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股東戶
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股東戶
總名
股東戶
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股東戶
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股東戶
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股東戶
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股東戶
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簽名或蓋章/原留印鑑

區列原本人每年度現金股利組及利登記資料辦理

簽名及蓋章/原留印鑑

簽名及蓋章

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圖書資訊科技股份有限公司
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合北市中正區伴昌街十七號十一樓(壽德大樓)

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直得科技股份有限公司股務代理機構

寶邦綜合證券股份有限公司股務代理部

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臺託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權臺託他人代理，出席簽到卡與臺託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為臺託出席。

二、臺託書之臺託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用臺託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反臺託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之臺託書用紙，且一股東以出具一臺託書，並以臺託一人為限。

四、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、臺託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、臺託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷臺託之通知；逾期撤銷者，以臺託代理人出席行使之表決權為準。

八、臺託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會臺託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

直得科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午9時整，假台南市南部科學園區新市區南科3路28號2樓之1(南科公會大樓、南科商務會館)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處統點同開會統點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工解答與董事解答分配情形報告。4. 冒回本公司股份決議及執行情形報告。5. 114年度對外貿業保證辦理情形報告。6. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1. 選舉第十屆董事案。2. 討論解除新任董事就業禁止案。（四）臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分配業經115年2月26日董事會決議如下：股東現金股利新台幣61,083,263元。(每股配發新台幣0.7元)。俟本次股東常會決議通過後，經權董事會訂定除息基準日及後續相關事宜。

三、本次股東會選任董事9席（含獨立董事4席），接統選人提名制，董事統選人名單：陳麗芬、許明哲、李安、王陳碧霞、陳富豪，獨立董事統選人名單：何明宇、吳玲玲、李梅、鄭希慧。投資人如欲查詢統選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twsc.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、本公司討論董事就業禁止之解除，並依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。

五、屆依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

六、檢本、書股東出席簽到卡及臺託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如臺託代理人出席，請於臺託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、統址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理臺託出席之相關手續。

七、本次股東會如有公開徵求臺託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「臺託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:1597)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券營銷資共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以臺託書臺託代理人出席股東會者，以臺託代理人出席行使之表決權為準。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

曾股東

直得科技股份有限公司董事會

被啟