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May 28, 2026

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直得科技股份有限公司

民國115年股東常會 議事錄

時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時整。

地點：台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1（南科公會大樓）

出席：本公司發行股份總數為89,261,804股，扣除買回之庫藏股數2,000,000股，本公司發行流通在外股份總數為87,261,804股，出席股東連同委託代理人代表股數共55,911,136股，其中以電子方式出席行使表決權者為27,449,040股，出席率為 64.07%，已逾法定股數；本次股東常會分別有陳麗芬董事長、許明哲董事、王陳碧霞董事、李安董事、陳家豪董事、何明字獨立董事(審計委員會召集人)、曾緒文獨立董事、王永彰獨立董事、李梅獨立董事候選人、鄺希慧獨立董事候選人出席。

列席：田中玉會計師、鞏芮婷律師。

主席：陳麗芬董事長

記錄：李柏薈

壹、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

第一案：114年度營業報告（附件一），敬請 公鑑。(洽悉)

第二案：114年度審計委員會審核報告書（附件二），敬請 公鑑。(洽悉)

第三案：114年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告（附件三），敬請 公鑑。(洽悉)

第四案：買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 公鑑。(洽悉)

第五案：114年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 公鑑。(洽悉)

第六案：114年度盈餘分派現金股利情形報告（附件五），敬請 公鑑。(洽悉)

肆、承認事項

第一案：承認114年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 董事會提

說明：一、本公司114年度決算表冊包括營業報告書及財務報表等業經編竣，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及葉芳婷會計師查核簽證完竣，並經董事會通過送請審計委員會審查完竣，提請本常會承認。

二、114年度營業報告書，請參閱附件一、資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱附件四。

三、敬請 承認。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
55,911,136權	53,259,638權	8,612權	0權	2,642,886權
100%	95.26%	0.02%	0%	4.72%

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第二案：承認114年度盈餘分派案，敬請 承認。 董事會提

說明：一、本公司114年度盈餘分派案，業依公司法及本公司「公司章程」規定擬具，並經本公司115年2月26日董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。

二、盈餘分配表請參閱附件五。

三、敬請 承認。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
55,911,136權	53,257,268權	14,082權	0權	2,639,786權
100%	95.25%	0.03%	0%	4.72%

伍、討論及選舉事項

第一案：選舉第十屆董事案，提請 選舉。 董事會提

說明：一、本公司第九屆董事之任期於115年5月25日屆滿，依法應進行改選。

二、依本公司章程規定及115年2月26日董事會決議，於本次股東常會改選董事九人(包含四名獨立董事，採候選人提名制度)，新任董事及獨立董事自股東常會結束後即就任，任期3年，即自115年5月27日至118年5月26日止。

三、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱議事手冊附錄二(第50~52頁)。

四、本次董事及獨立董事候選人之資格條件業經本公司115年4月8日董事會審查通過，董事及獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱議事手冊附件六(第41~44頁)。

五、提請 選舉。

選舉結果：

選舉結果：

名稱	戶號或身分證字號	當選名單	當選權數
董事	1	陳麗芬	56,866,887
董事	2	許明哲	53,431,912
董事	157	李安	51,990,787
董事	35	王陳碧霞	51,302,695
董事	149	陳家豪	52,052,858
獨立董事	Y1202XXXXX	何明字	52,821,600
獨立董事	241	吳玲玲	50,938,318

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獨立董事	9	李梅	50,038,949
獨立董事	64	鄺希慧	50,667,435

第二案：討論解除新任董事競業禁止案，提請討論。董事會提說明：一、依公司法第二〇九條規定董事競業禁止之解除，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可（擔任大陸子公司之董事亦同）。

二、基於公司營運之考量，擬解除本屆新任董事有關董事競業禁止之限制。

三、新任董事解除競業禁止一覽表如後：

董事名稱	兼任公司	擔任職務
陳麗芬	CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.	董事長
	cpc Europa GmbH	董事長
	Chieftek Precision International LLC	董事長
	CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	董事長
	直得機械(昆山)有限公司	董事長

四、提請公決。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
55,911,136權	52,810,384權	258,159權	0權	2,842,593權
100%	94.45%	0.46%	0%	5.09%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午9點33分。

本次股東會無股東提問。