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本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供


序號	1	發言日期	109/03/11	發言時間	18:39:57
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	53	款	事實發生日	109/03/11
說明	1.事實發生日:109/03/11 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)經薪資報酬委員會審議通過之108年度董事及監察人酬勞與員工酬勞分配案。 (2)通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (3)通過本公司108年度營業報告書及財務報告案。 (4)通過董事及獨立董事改選案。 (5)通過解除新任董事競業禁止案。 (6)通過修改本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (9)通過召集本公司109年股東常會案。 (10)通過本公司109年度預算案。 (11)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (12)通過轉投資子公司擬辦理現金增資案。 (13)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (14)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (15)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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