cpc — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	7	發言日期	109/04/28	發言時間	18:56:52
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司獨立董事連續達三屆提名說明
符合條款	第	53	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.事實發生日:109/04/28 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司持股1%以上股東提名並審查通過魏乃昌先生及吳中仁先生擔任本公司第8屆 獨立董事，因二位獨立董事被提名人已連續逾三屆任期，依「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 6.因應措施: (一)魏乃昌先生： 因考量其為交通大學經營管理研究所碩士，且執行會計工作20年以上，符合「會計 或財務專業人士」之資格認定，具有會計、審計及稅務專業且熟悉公司業務，能對 公司營運管理提供建言，公司更需借重其專業之處，加上公司將成立第一屆審計委 員會，極需要對公司熟悉，且有此完整學經歷的專業人士，以助其運作順利且發揮 功能，故本次繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮 其專長，並給予董事會監督與提供專業意見。 (二)吳中仁先生： 因考量其為成功大學化工博士又實際經營企業，學經歷豐富，不僅具有商務、企業 管理等經營管理專業及公司治理專才，又能為公司營運管理提供重要建言，對本公 司有明顯助益，故本次繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時， 仍可發揮其專長，給予董事會監督並提供專業意見。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.