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本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供


序號	12	發言日期	109/06/08	發言時間	19:59:44
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司新任審計委員會及第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/08
說明	1.發生變動日期:109/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會：新成立 (2)薪資報酬委員會魏乃昌先生：本公司獨立董事。吳中仁先生：本公司獨立董事。何明字先生：本公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會：魏乃昌先生：藍天電腦(股)公司管理中心副總經理。吳中仁先生：志友實業有限公司董事長兼總經理。何明字先生：國立成功大學工程科學系副教授。 (2)薪資報酬委員會：尚待委任。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員委員任期與董事會任期相同。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 8.新任生效日期:109/06/08 9.其他應敘明事項: 審計委員會及薪酬委員會任期同本屆董事會任期，第四屆新任薪酬報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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