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本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供


序號	2	發言日期	109/09/18	發言時間	17:23:21
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	53	款	事實發生日	109/09/18
說明	1.事實發生日:109/09/18 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 (2)通過國內業務部副總經理公務車配置案。 (3)通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。 (4)通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (5)通過修訂本公司「會計制度」案。 (6)通過子公司合併相關事宜案。 (7)通過以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。 (8)通過本公司申請股票轉上市案。 (9)通過出具本公司專案審查期間（民國108年7月1日至民國109年6月30日) 內部控制制度聲明書案。 (10)通過本公司民國109年第三、四季財務預測案。 (11)通過本公司「公司治理自評報告」案。 (12)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。 (13)通過子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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