cpc — Board/Management Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/12	發言時間	18:28:58
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	53	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.事實發生日:108/03/12 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過本公司107年度董事及監察人酬勞與員工酬勞案 (2)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (3)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。 (4)通過修改「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂「公司治理守則」部分條文案。 (8)通過召集本公司108年股東常會案。 (9)通過本公司108年度預算案。 (10)通過委請玉山商業銀行股份有限公司為主辦銀行籌組聯合授信銀行團， 並向聯合授信銀行團申請總授信額度新台幣貳拾伍億元之聯合授信案。 (11)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。 (12)通過對轉投資子公司之背書保證案。 (13)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (14)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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