cpc — Board/Management Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/02	發言時間	18:54:25
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	53	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.事實發生日:108/05/02 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過經薪資報酬委員會審議之107年度董事及監察人酬勞分配案。 (2)通過經薪資報酬委員會審議之經理人配發107年度員工酬勞案。 (3)通過本公司107年度盈餘分配案。 (4)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過新增本公司108年股東常會召集事由案。 (6)通過設置公司治理主管案。 (7)通過變更本公司代理發言人案。 (8)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。 (9)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (10)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (11)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.