cpc — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/23	發言時間	18:10:20
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.事實發生日:106/03/23 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)經薪資報酬委員會審議通過之105年度董事及監察人酬勞與員工酬勞分配案。 (2)通過本公司105年度營業報告書及財務報告。 (3)通過本公司105年度盈餘分配案。 (4)通過本公司「105年度內部控制制度聲明書」。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過董事及監察人改選案。 (7)通過解除新任董事競業禁止案。 (8)通過召集本公司106年股東常會案。 (9)通過本公司106年度預算案。 (10)通過設置公司治理專(兼)職單位案。 (11)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (12)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.