cpc — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/17	發言時間	18:29:59
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)經薪資報酬委員會審議通過之104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。 (2)通過本公司104年度營業報告書及財務報告。 (3)通過本公司104年度盈餘分配案。 (4)通過104年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過本公司「104年度內部控制制度聲明書」。 (6)通過補選董事案。 (7)通過召集本公司105年股東常會案。 (8)通過本公司105年度預算案。 (9)通過轉投資子公司背書保證案。 (10)通過簽訂共同開發合約案。 (11)通過本公司備抵呆帳提列政策調整案。 (12)通過向銀行申請融資額度案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.