cpc — AGM Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	4	發言日期	108/05/02	發言時間	19:02:50
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.董事會決議日期:108/05/02 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 4.召集事由一、報告事項: (A)107年度營業報告。 (B)監察人審查107年度決算表冊報告。 (C)107年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。 (D)107年度對外背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (A)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認107年度盈餘分派案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: (A)討論107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) (B)討論修訂「公司章程」部分條文案。(新增) (C)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (D)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (E)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (F)討論修訂「公司治理守則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 另擇日再開董事會決議盈餘分配相關事項。 14.其他應敘明事項: 訂本公司108年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下： A受理期間：自108年4月8日起至108年4月17日下午5時止。 B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學園區大利一路 三號，電話：06-505-5858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.