cpc — AGM Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/09	發言時間	16:23:20
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.董事會決議日期:106/05/09 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 4.召集事由一、報告事項: (A)105年度營業報告。 (B)監察人審查105年度決算表冊報告。 (C)105年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。 (D)買回本公司股份決議及執行情形報告。 (E)105年度對外背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (A)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (B)解除新任董事競業禁止案。 (C)修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (A)董事及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事提名相關事宜如下： A.受理期間：自106年4月17日起至106年4月26日下午5時止。 B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路 三號，電話：06-505-5858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.