cpc — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/17	發言時間	18:33:58
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 4.召集事由: A.討論事項一 (A)修訂「公司章程」部分條文案。 B.報告事項 (A)104年度營業報告。 (B)監察人審查104年度決算表冊報告。 (C)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (D)買回本公司股份決議及執行情形報告。 (E)104年度對外背書保證辦理情形報告。 C.承認事項 (A)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認104年度盈餘分派案。 D.討論事項二及選舉事項 (A)104年度盈餘轉增資發行新股案。 (B)董事補選案。 E.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)訂本公司105年股東常會受理股東提案相關事宜如下： A.受理期間：自105年4月11日起至105年4月20日下午5時止。 B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路 三號，電話：06-5055858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.