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Jul 3, 2015

直得科技股份有限公司 民國一〇四年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案:103年度營業報告,敬請 公鑒。 說 明:檢附本公司103年度營業報告書,請參閱議事手冊。

第二案:監察人審查103年度決算表冊報告,敬請 公鑒。

說 明:檢附103年度監察人審查報告書,請參閱議事手冊。

第三案:訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告,敬請 公鑒。 說 明:檢附「第一次買回股份轉讓員工辦法」,請參閱議事手冊。

第四案:買回本公司股份決議及執行情形報告,敬請 公鑒。

說 明:本公司截至目前為止,買回本公司股份決議及執行情形如下:

買	回	期	次	第一次 (期)
買	回	目	的	轉讓股份予員工。
買	回	期	間	民國103年11月12日至民國104年1月9日
買	區 回	間 一讀	格	每股新台幣 22.30 元至 50.40 元。
		已買回股份種類及數量		普通股 3,000,000 股。
已買		回股份金额		118,543,503元。
份		已辨理銷除及轉讓之股 數	률	$\theta$
		累積持有本公司股份數 量		普通股 3,000,000股。
		累積持有本公司股份數
謈		已發行股份總數(註)比	占	5.06%
率		%

註:民國 104年04月27日止已發行股份總數為 59,233,799股。

第五案:修訂「道德行為準則」及修訂「誠信經營守則」報告,敬請 公鑒。 說 明:檢附「道德行為準則」修訂條文對照表及「誠信經營守則」修訂條文 對照表,請參閱議事手冊。

第六案:103年度對外背書保證辦理情形報告,敬請 公鑒。 說 明:

一、本公司截至103年12月31日止,對外背書保證金額如下:

	히		稱	金 額(仟元)	與公司之關係
		HIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.		47,475	持股100%之子公司

二、上述金額未超過規定限額。

承認事項

第一案:承認103年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。(董事會提)

• 明:一、本公司103年度決算表冊包括營業報告書及財務報表等業經編竣, 說 其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所林姿好會計師及劉 子猛會計師杳核簽證宗竣,並經董事會通過送請監察人審查宗竣, 提請本常會承認。
• 二、103年度營業報告書、資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表, 請參閱議事手冊。
• 第二案:承認103年度盈餘分派案,敬請 承認。(董事會提)
• 說 明:一、本公司103年度盈餘分派案,業依「公司章程」規定擬具,並經 本公司104年3月26日董事會決議通過。
• 二、本次擬發放股東現金股利新台幣 28,116,900元,按實際流通在 外股數計算,每股配發約新台幣0.5元,盈餘分配表請參閱議事 手册。
• 三、現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算, 配發至元為止(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後, 授權董事會另訂定配息基準日及所有不足一元之現金股利洽特 定人辦理。
• 四、現金股利之配發俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日及 辦理現金股利分派之相關事宜。
• 五、於除息基準日前如因主客觀因素影響、買回本公司股份、庫藏股 轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因,致影響流通在外 股數,股東配息率因此發生變動時,擬提請股東常會授權董事會 全權辦理。

討論事項

• 第一案:修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提)
• 說 明:一、依據金融監督管理委員會103年6月25日金管證發字第 1030024044號函及相關法今之規定與公司未來發展需要,修訂 本公司「公司章程」部分條文,並經本公司104年3月26日董 事會決議通過。
• 二、「公司章程」修訂條文對照表,請參閱議事手冊。
• 第二案:修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討 論。(董事會提)
• 說 明:一、依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第
• 1030051379號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年2 月4日證櫃監字第10400020852號函之規定辦理。
• 二、「股東會議事規則」修訂條文對照表及「董事及監察人選舉辦 法,修訂條文對照表,業依規定擬具,並經本公司104年3月26 日董事會決議通過,請參閱議事手冊。