COWEAVER Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

코위버/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이국재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 성기혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이국재	1958-09	3	재선임	(주)타임마케팅 전무이사 (주)프로타임 대표이사 코위버(주) 사외이사(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기혁	1952-02	3	신규선임	상근	산업자원부 서기관 (주)파워콤 감사팀장 코위버(주) 고문