COWEAVER Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

코위버/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 문대상 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 성기혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 문대상 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 성기혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-23 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 선임의 건(후보 : 문대상)	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	상근감사 선임의 건(후보 : 성기혁)	-
4	이사보수 한도 승인의 건	-
5	감사보수 한도 승인의 건	-
6	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문대상	1973-08	3	신규선임	주)삼인디앤씨 부소장(전) (주)아이디엘그룹씨엠 대표이사(현)	(주)아이디엘그룹씨엠 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기혁	1952-02	3	재선임	상근	산업자원부 서기관 (주)파워콤 감사팀장 코위버(주) 상근감사(현)