COWEAVER Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

코위버/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표(연결포함) 승인의 건                     (이익잉여금처분계산서안 포함)     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)     제2-1호 의안: 사내이사  황인환 선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사  김근식 선임의 건     제2-3호 의안: 사내이사  김강옥 선임의 건   제3호 의안 : 상근감사 황수하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인환	1964-09	3	재선임	삼성전자
김근식	1965-03	3	재선임	삼성전자
김강옥	1963-06	3	재선임	삼성전자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수하	1944-10	3	재선임	상근	한국도로공사 온스콤(주) 대표이사 코위버주식회사 상근 감사(현)