Cover 50

AGM Information • May 5, 2023

Informazione Regolamentata n. 20068-14-2023		Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 16:09:08	Euronext Growth Milan
Societa'	:	COVER 50
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176434
Nome utilizzatore	:	COVER50NSS01 - Di Fazio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Maggio 2023 16:09:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Maggio 2023 16:09:10
Oggetto	:	Assemblea approva Bilancio 2022, nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sinadacale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

• Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022
• Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
• Walter Ricciotti nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Anchisi Amministratore Delegato ed Edoardo Alberto Fassino Vice Presidente con deleghe; Anna Preto consigliere indipendente

Torino, 5 maggio 2023 – COVER 50 S.p.A. - società tra i leader di mercato internazionale del pantalone e del denim nel segmento alto di gamma (uomo e donna), le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Cover 50") - comunica che, in data odierna, si sono tenuti l'assemblea degli azionisti e il Consiglio di Amministrazione.

Approvazione del bilancio d'esercizio

L'assemblea ordinaria di Cover 50 ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 e ha approvato la proposta di destinazione a riserva straordinaria dell'utile di esercizio pari a Euro 3.655.482,00.

Il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relative relazioni ai sensi di legge, è disponibile presso la sede sociale di Cover 50 (in Pianezza (TO), via Torino n. 25) nonché sul sito internet di Cover 50 www.cover50.it (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet .

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ordinaria di Cover 50 ha altresì provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 membri, per la durata di 1 (un) esercizio, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2023.

Sulla base dell'unica proposta pervenuta in data 27 aprile 2023 dal socio Fine Mito S.r.l., titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di Cover 50 rappresentanti il 74,36% del capitale sociale, sono stati nominati consiglieri:

• Walter Ricciotti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Matteo Anchisi;
• David Pambianco;
• Edoardo Alberto Fassino;
• Anna Preto.

La consigliera Anna Preto ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Cover 50.

I curricula dei nuovi consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono disponibili sul sito di Cover 50 www.cover50.it (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet .

Sulla base delle informazioni a disposizione di Cover 50, alla data odierna, nessuno dei neonominati consiglieri detiene partecipazioni in Cover 50, fatta eccezione per Edoardo Alberto

Fassino che è azionista di FHold S.p.A. la quale, a sua volta, detiene indirettamente una partecipazione di minoranza in Cover 50 pari al 14,87% del capitale sociale.

L'assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari a Euro 600.000,00 annui.

Nel corso dell'odierna riunione consiliare tenutasi a valle dell'Assemblea dei soci, Matteo Anchisi è stato nominato Amministratore Delegato ed Edoardo Alberto Fassino è stato nominato Vice-Presidente e agli stessi sono state conferite le relative deleghe.

Con specifico riferimento al consigliere Anna Preto, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che la stessa è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea degli azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025.

Sulla base dell'unica proposta pervenuta in data 27 aprile 2023 dal socio Fine Mito S.r.l., titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di Cover 50 rappresentanti il 74,36% del capitale sociale della stessa, sono stati nominati sindaci:

• Filippo Antonio Vittore Caravati, quale Presidente del Collegio Sindacale;
• Luca Nicodemi, quale Sindaco Effettivo;
• Angelo Frascina, quale Sindaco Effettivo;
• Marco Primo Verde, quale Sindaco Supplente;
• Sergio Salvatore Frascina, quale Sindaco Supplente.

I curricula dei nuovi sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono disponibili sul sito della società www.cover50.it (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet .

Sulla base delle informazioni a disposizione di Cover 50, alla data odierna, nessuno dei neonominati sindaci detiene partecipazioni in Cover 50.

L'assemblea ha altresì deliberato di attribuire, a titolo di retribuzione, a favore del Presidente del Collegio Sindacale Euro 15.000,00 annui e a favore dei restanti Sindaci Effettivi Euro 10.000,00 annui ciascuno.

Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti

L'assemblea ha deliberato di rinunciare, nei limiti di legge e fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci cessati con riferimento a responsabilità riconducibili all'esercizio della rispettiva carica per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riflessi, indicati o menzionati nei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.

***

Il verbale assembleare verrà messo a disposizione e pubblicati sul sito di Cover 50 www.cover50.it (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet nei termini di legge.

COVER50

COVER 50 S.p.A. è una società italiana che opera con il brand PT Torino nel settore dell'abbigliamento, segmento dei pantaloni "alto di gamma", linea uomo e donna, commercializzati con i marchi PT Torino e PT Torino Denim. Cover 50 commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, Giappone, USA, Benelux, Germania, Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Russia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Cina. Cover 50 si avvale di showroom a Milano, New York e Tokyo.

Codice ISIN Azioni ordinarie Cover 50: IT0005105868. Ticker: COV.

Cover 50 S.p.A.

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