COTS Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 코츠테크놀로지 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	코츠테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 :	조 지 원
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로12길, 117 과천 펜타원 9층(갈현동)
	(전 화) 031-702-1665
	(홈페이지)http://cotstech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 임 시 정
	(전 화) 031-702-1665

주주총회 소집공고(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117 과천 펜타원 B1 대강당 (갈현동)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원)

제2호 의안 사외이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 강상희 재선임의 건

제3호 의안 상근감사 선임의 건

제3-1호 감사 김남홍 재선임의 건

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템 에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임 장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2026년 03월 16일 9시 ∼ 2026년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026 년 3월 11일

코츠테크놀로지 주식회사

대표이사 조 지 원 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석(출석률: 88.9%)	가결여부
2023-01	2023-01-06	기업은행 운전자금 차입의 건	-	가결
2023-02	2023-02-07	임시주주총회 소집의 건: 사외이사 선임의 건, 감사 변경의 건, 정관 일부 변경의 건, 임원퇴직금 규정 변경의 건	-	가결
2023-03	2023-03-03	명의개서대리인 선임의 건	-	가결
2023-04	2023-03-09	2022년도 경영성과급 지급의 건	-	가결
2023-05	2023-03-13	정기주주총회 소집의 건: 2022년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인, 이사/감사 보수 지급한도 승인	참석	가결
2023-06	2023-03-28	자기주식 무상출연의 건	-	가결
2023-07	2023-03-30	내부회계관리규정 제정의 건	참석	가결
2023-08	2023-04-03	제1호 의안: 코스닥시장 상장 결의의 건 제2호 의안: 신주인수권부여의 건	참석	가결
2023-09	2023-06-28	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	참석	가결
2024-01	2024-02-14	제25기(2023.01.01~2023.12.310 재무제표 승인의 건	참석	가결
2024-02	2024-03-12	정기주주총회 소집의 건: 2023년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인, 이사 선임의 건, 이사/감사 보수 지급한도 승인	참석	가결
2024-03	2024-05-13	신주인수권 행사에 따른 신주발행 승인의 건	참석	가결
2024-04	2024-08-02	임직원 대출에 대한 법인예금 담보 제공의 건	-	가결
2025-01	2025-02-14	제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	참석	가결
2025-02	2025-03-07	제1호 의안 : 2024회계년도 대표이사의 내부회계관리제도운영실태 보고제2호 의안 : 2024회계년도 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 의안 : 제26기(2024회계년도) 정기 이익배당의 건제4호 의안 : 「내부회계관리규정」일부 개정의 건제5호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건제6호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집결의의 건-제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 150원)-제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조지원 재선임의 건-제3호 의안 임원퇴직금규정 변경의 건-제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	참석	가결
2025-03	2025-03-31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	참석	가결
2025-04	2025-04-08	제1호 의안 : 생산라인 증설의 건(SMT Line)	참석	가결
2025-05	2025-06-02	제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 법인예금 담보제공의 건	참석	가결
2025-06	2025-06-10	제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 법인예금 담보제공의 건	참석	가결
2025-07	2025-07-11	제1호 의안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	참석	가결
2025-10	2025-10-31	제1호 의안 : 제27기 임시주주총회 소집결의의 건제2호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	참석	가결
2025-12	2025-12-17	제1호 의안 : 본점소재지 변경의 건제2호 의안 : 분당사업장 설치의 건	-	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	1,000	1,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2인을 포함한 전체이사보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 1999년 설립 이후 27년간 지속적인 연구개발 투자를 통해 축적된 연구, 개발, 제조 역량을 바탕으로 무기체계(Weapon System)에 장착되는 싱글보드컴퓨터(SBC: Single Board Computer), 군용 전시기(Rugged Display), 무기체계 탑재용 컴퓨터 장치(Embedded Computer for Weapon System), 무기체계 시스템 및 주변기기(Board: I/O, Graphic, Communication, Memory 등) 등의 방위산업 분야와 철도 분야 전자연동장치(CBI: Computer Based Interlocking), 초고압 직류 송전(HVDC: High Voltage Direct Current) 제어기 등의 민수 산업 분야에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.당사가 주력하는 COTS(Commercial Off-the-Shelf, 상용 기성품)는 미국 연방조달규정(FAR, Federal Acquisition Regulation) 용어로서 미국 연방정부와의 계약 하에 상업 시장에서 구매 및 사용 가능한 상품을 의미합니다. COTS는 시스템 개발 시간의 단축, 비용 감소, 조달 및 유지보수 비용의 획기적인 절감 효과가 있어, 현재 많은 국가의 정부와 기업 프로그램에서 도입을 의무화하고 있는 추세입니다.1991년 탈냉전 시대로 접어들면서 미국은 무기체계 수요 감소, 군 조직 축소, 국방 재정의 감소로 인해 방위산업 분야의 시장 및 제조 기반이 축소되었으며, 이에 따라 방산업체들은 전문 분야 사업 집중과 인수합병을 통해 무기체계별 대형 체계 업체 구조로 재편되었습니다. 이 과정에서 부품 제조업체들 또한 온도, 진동, 충격 등 열악한 사용 환경과 고성능을 요구하는 군사용 부품 생산을 중단하게 되었으며, 이에 대응하여 상용 기성품(COTS)을 활용해 무기체계에 적합한 컴퓨터를 설계 및 제작해야 할 필요성이 대두되었습니다.당사는 이러한 상용 기성품(반도체 등)과 산업 표준 개방형 아키텍처를 이용하여 고신뢰성 및 고성능을 요구하는 장비를 설계 및 제작하는 기술 집약적 기업입니다. 싱글보드컴퓨터 및 군용 전시기, 무기체계 탑재용 컴퓨터 장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등 방위산업 무기체계의 중요 모듈 설계 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 철도 신호 분야 전자연동장치 및 초고압 직류 송전 제어기 등을 공급하고 있습니다.무기체계의 성능을 구현하는 핵심 구성품인 싱글보드컴퓨터(SBC)는 온도, 진동, 충격, EMI(전파방해) 등의 극한 환경 조건에서 고신뢰성을 충족해야 합니다. 또한 데이터 처리 및 데이터 버스를 통한 각종 탑재 장비의 통합 및 통제 기능을 수행하며, 지휘·통제·통신·컴퓨팅·정보 요소를 자동화하는 중추적인 역할을 담당합니다.현재 해외의 주요 싱글보드컴퓨터 공급업체는 기술 이전을 제한하고 있어 시스템의 독자적인 개량이나 보수가 어렵고, 특정 무기체계에만 특화되어 범용성이 낮다는 한계가 있습니다. 이에 따라 미국 등 선진국에서는 표준 개방형 구조(VME, OpenVPX, SOSA)를 채택한 Curtiss-Wright, Abaco Systems, Mercury Systems 등의 전문 업체들이 Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon Technologies, General Dynamics 등 대형 방산 체계 업체에 무기체계용 싱글보드컴퓨터 등을 공급하고 있습니다.당사는 과거 해외 선진업체로부터 고비용으로 수입하던 표준 개방형 구조(VME, OpenVPX, SOSA) 기반의 싱글보드컴퓨터와 군용 전시기, 무기체계 탑재용 컴퓨터 장치 등을 국산화하여 LIG넥스원, 현대로템 등 국내 대형 방산 체계 업체에 공급하는 안정적인 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.더불어 당사는 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동하는 내결함성 컴퓨터 및 시스템 구현 전문 업체로서, 방위산업에서의 고신뢰성 기술력을 바탕으로 국제 안전 무결성 수준인 SIL4(Safety Integrity Level 4) 인증을 요구하는 철도 신호 분야 전자연동장치(CBI) 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 현재는 에너지 전송과 관련된 초고압 직류 송전 제어기 및 에너지 저장 장치(ESS: Energy Storage System) 제어기 분야 등으로 사업 영역을 다변화하며 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 싱글보드컴퓨터 (Single Board Computer) 컴퓨터는 형태와 용도에 따라 범용 상용 컴퓨터(PC, 노트북 등)와 단일 회로 기판에 CPU, 메모리, I/O 등을 통합한 싱글보드컴퓨터(SBC)로 구분됩니다. 특히 당사의 주력 제품인 방산용 임베디드 싱글보드컴퓨터는 사용자가 임의로 프로그램을 설치하는 상용 기기와 달리, 특정 무기체계의 목적에 최적화된 내장형 프로그램(Embedded SW)을 탑재하여 정해진 임무만을 수행하는 고신뢰성 제어 장치입니다.당사의 싱글보드컴퓨터는 극저온·고온, 고습, 충격 및 진동 등 전장의 가혹한 환경에서도 성능을 보장하는 견고화(Rugged) 설계가 핵심입니다. 일반 상용 CPU 등을 사용하면서도 극한 상황에서 오작동을 방지하기 위해 당사만의 독자적인 '부품 선별(Screening)', 정밀 방열 설계, 신호 무결성(Signal Integrity) 검증 및 조립·테스트 노하우가 집약되어 있습니다. 이는 강력한 전자기파(EMI/EMC)나 물리적 충격에 따른 시스템 마비를 방지하여 무기체계의 생존성과 작전 성공률을 보장하는 중추적인 역할을 수행합니다.

[상용 및 임베디드 컴퓨터의 구분]

용도	용도	특징
상용 컴퓨터	일상생활 및 일반 사무 환경	문서작성, 웹서핑 등 범용성 위주의 설계
산업용 임베디드	공장 자동화 및 산업 현장	특정 공정 제어 최적화 및 안정적 구동
방산용 임베디드	무기체계 및 전장 환경	MIL-STD-810G 규격 충족 (극한의 온도, 습도, 진동, 충격 내성)

주:	MIL-STD-810 규격은 미국 육군 개발 시험 통제소에서 제정한 군사 표준으로, 무기체계 탑재 부품이 실제 전장의 다양한 극한 환경에서도 결함 없이 작동함을 증명하는 가장 엄격한 시험 규격입니다.

당사의 제품은 글로벌 산업 표준 규격에 따라 크기별로는 3U(160mm x 100mm)와 6U(160mm x 233mm)로 구분되며, 시스템 요구 성능에 따라 x86(Intel), PowerPC(NXP), ARM, DSP 등 다양한 마이크로프로세서를 채택하고 있습니다. 또한 전 세계 방산 표준 아키텍처인 VME, OpenVPX, cPCI 등 개방형 구조를 채택하여 체계 간 호환성과 확장성을 극대화한 것이 특징입니다.

싱글보드컴퓨터 내부구성도.jpg 싱글보드컴퓨터 내부구성도

[싱글보드컴퓨터 구성품 설명]

구성품	기능 설명
CPU (중앙처리장치)	컴퓨터에서 기억, 해석, 연산, 제어라는 4대 주요 기능을 관할하는 장치로, 기능별로 여러 회사제품을 사용(Intel, NXP, TI 등)
Memory	DDR3(Double Data Rate 3 SDRAM), DDR3L, DDR4 등 고속의 데이터를 저장하는 메모리 부품, 인쇄회로기판에 영구적으로 부착
FPGA (Field Programmable Gate Array)	프로그래밍이 가능한 내부 회로가 포함된 반도체 소자이며, 기능 및 요구사항에 맞춰 설계 및 구현 가능
Ethernet Controller	100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-KX, 40GBASE-KR4 와 같은 이더넷 통신을 위한 제어기
PCIe Switch	PCIe(PCI express)는 고속 데이터 전송을 위한 인터페이스 규격으로 PCI SIG에서 규정한 Specification이고 PCIe Switch는 호스트와 연결되는 업스트림 포트와 장치에 연결되는 여러 다운스트림 포트간에 데이터 패킷을 라우팅하는 기능을 수행
IPMC (Interlligent Power Management Controller)	싱글보드컴퓨터 내부 전원을 제어하고 모니터링하는 기능의 부품

싱글보드컴퓨터 제품.jpg 싱글보드컴퓨터 제품

당사는 무기체계에서 사용하는 고속 디지털 신호의 신호 무결성(Signal Integrity: 전자회로에서 전송하려고 하는 신호 및 데이터들이 안정적으로 전달되는 기술)과 전원 무결성(Power Integrity: 회로 구동에서의 오작동을 방지하는 기술)을 고려하여 인쇄회로기판(PCB)을 설계하고 있으며, 특히 고온의 환경에서도 안정적인 동작을 보장하기 위하여 정밀한 열해석을 통한 방열 프레임 설계를 수행하고 있습니다.또한, 싱글보드컴퓨터에는 무기체계에서 필요로 하는 실시간 운영체제(RTOS)나 Windows, Linux 등을 탑재하기 위한 BSP(Board Support Package) 등이 필요합니다. 실시간 운영체제는 실시간 응용 프로그램을 위해 개발된 운영체제로서, 프로그래머가 프로세스 우선순위에 대해 더욱 정밀한 제어를 할 수 있도록 지원합니다.이러한 실시간 운영체제 구동을 위하여 BSP를 당사 싱글보드컴퓨터에 장착한 후에는 기타 입출력에 대한 디바이스 드라이버(Device Driver) 프로그래밍이 수반됩니다. 방산 분야에서 사용되는 싱글보드컴퓨터는 주로 엄격한 실시간성이 보장되는 운영체제를 사용하므로, 소프트웨어의 신뢰성 시험 역량과 전문적인 하드웨어 지식이 필수적으로 요구됩니다. 당사는 이를 위해 세계적으로 검증된 실시간 운영체제 공급사인 Wind River(윈드리버)사와 전략적 협업 관계를 지속적으로 구축해 오고 있습니다.당사가 설계 및 제작하는 싱글보드컴퓨터는 무기체계 업체가 생산하는 무기체계의 요구 성능에 따라 사양 및 규격 등이 결정됩니다. 완성된 제품은 무기체계 업체 및 협력사에 직접 납품하거나, 당사가 제작하는 무기체계용 컴퓨터 장치(사격통제컴퓨터, 운용통제컴퓨터 등)에 탑재되어 시스템 단위로 무기체계 업체 및 협력사에 납품하게 됩니다.

(2) 군용 전시기 (Rugged Display) 당사의 군용 전시기는 무기체계의 작전 및 교전 통제소, 사격 통제 시스템, 함정 전투 체계, 포병 전술 지휘 통제, K2 전차 등에 전장 상황 및 시스템 정보를 표시하는 장치입니다. 주로 전시기 본연의 기능과 운용자 조작키(Key)를 포함하며, 해당 체계에 필요한 특수 기능(영상 합성 등)을 갖추고 있습니다.당사는 과거 해외에서 도입되던 군용 전시기 부품을 국내 최초로 국산화(컴퓨터용 모니터 및 영상 표시기, 저고도 탐지 레이더용 컬러 모니터 등)한 이후, 지속적인 수입 대체 효과를 창출함과 동시에 안정적인 군수 지원 기반을 제공해 오고 있습니다.군용 전시기의 경우, 특히 LCD 내부 액정 재료의 저온 특성에 따른 응답 속도 저하 등을 보완하기 위하여 별도의 ITO(Indium Tin Oxide, 산화 인듐 주석) 코팅 유리를 부착하는 등 무기체계의 엄격한 요구 조건을 충족하고 있습니다.

군용 전시기 제품.jpg 군용 전시기 제품

(3) 무기체계탑재용 컴퓨터장치

무기체계탑재용 컴퓨터장치는 무기체계에서 사격통제, 운용통제, 포/포탑구동제어, 통신제어 등의 기능을 수행하는 하나의 완제품이며 싱글보드컴퓨터, 네트워크, 입출력보드, LCD 모듈, 키보드 등의 세부 부품으로 구성되어 있습니다.

무기체계	컴퓨터장치	특징
기동 무기체계	통합형차량제어컴퓨터	K2 전차 등 기동 무기체계의 차량 제어 기능 및 조종수에게 차량의 상태 정보 표시
항공 무기체계	SAR(합성개구레이더) 통제처리부	레이더의 영상데이터를 수신하여 처리하는 장치
방호 무기체계	피아식별장치	무기체계 차량에 설치되어 암호화된 신호를 보내 돌아오는 응답 신호의 여부로 아군인지 적군인지 여부를 식별하는 장치
화력 무기체계	통신제어기	박격포 차량 내부에 설치되어 내/외부와의 통신을 제어하는 장치
신호처리기	유도무기 운용차량에 설치되어 유도탄 영상과 신호를 처리하는 장치
발사제어 패널	유도무기가 장착되어 있는 함정에 설치되어 유도로켓의 발사에 관한 모든 통제를 제어하는 장치
함정 무기체계	SDR	잠수함 소나체계 센서의 음향데이터를 처리하는 장치

(4) 무기체계 시스템

무기체계 시스템은 함정 또는 기타 플랫폼에 탑재되는 부체계 장비들로써 무기체계를 구성하는 각 장비들 간에 전원, 통신신호 및 디지털/아날로그신호 등의 연동신호를 통합 및 통제하기 위한 장비입니다.

무기체계	무기체계 시스템	특징
해상 무기체계	통합연동장치	- 해상 무기체계와 연동되는 외부체계의 정보를 수집/분배/변환 기능 제공 - 데이터 프로토콜 변환기능과 통신체계와 연동 기능 제공 - 항해체계, 통신체계, 수상센서체계와 연동/통제 기능 제공
무장통제장치	- 발사관에 대한 연동/통제 장비 - 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공 - 무장 발사관에 대한 연동/통제 기능 제공
유도탄통제장치	- 유도무기 및 발사관에 대한 연동/통제 장비 - 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공 - 연동/통제 기능 제공
독립발사장치	- 통합 전투체계에 비 이상적인 문제 발생 경우 발사관 제어 - 탑재무장에 대한 감시, 운용통제 기능 제공
발사연동장치	- 유도무기 및 발사관에 대한 연동/통제 장비 - 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공 - 연동/통제 기능 제공
군위성통신체계	시스템제어장치	- 군위성통신체계에 설치된 장비의 데이터를 수집 /처리 하는 장치

(5) 민수 분야 제품

당사의 민수산업 분야의 제품으로는 철도분야 열차 제어, 선로변 신호 설비의 연동제어, 초고압 직류송전 등으로 구성되어 있습니다.

| 대분류 | 소분류 | | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 철도

Railway | KRTCS

(Korea Radio Train Control System) | | - 한국형 무선 통신 기반 열차 제어 시스템으로, 신림선무인 경전철에 도입된 시스템 |
| 철도용 전자용동장치

(CBI) | 3U CBI | - 철도 역사에 설치되는 지상 장치 - 선로변 신호 설비의 연동 및 제어를 통한 열차 진로 확보 및 관리 장치

- 태국 방콕역 및 국내 7호선 석남역 연장 역사에 설치되어 현재 운용 중 |
| 6U CBI | - 철도 역사에 설치되는 지상 장치- 선로변 신호 설비의 연동 및 제어를 통한 열차 진로 확보 및 관리 장치- 태국 3개 지역 약 37개역사, 방글라데시 4개 지역 약29개 역사에 설치되어 운용 중 |
| 자동 열차 방호 지상 장치

(Automatic Train Protection Railway,ATPW) | | - 열차 사이의 안전 간격을 제공하고, 열차의 점유 상태를 EI 로 전송 수행하 는 장치

- 22년5월~ 서울 신림선 경전철에 설치되어 운용 중 |
| 자동 열차 운용 차상 장치

(Automatic Train Operation Board, ATOB) | | - 열차의 가속, 감속, 정위치 정차 등을 자동으로 수행하는 장치

- 2022년 5월~ 서울 신림선 무인 경전철에 설치되어 운용 중 |
| 자동 열차 방호 차상 장치

(Automatic Train Protection Board, ATPB) | | - 열차검지, 선행열차와 후속열차 사이의 거리유지, 진로연동 및 속도제한 등 수행하는 장치

- 2022년5월~ 서울 신림선 무인 경전철에 설치되어 운용 중 |
| IoT | 데이터집중장치

(K-DCU(*1)) | | - 양방향 통신망을 이용하여 전력사용량, 시간대별 요금 등의 전기사용 정보 를 제공하여 고객의 자발적인 전기절약과 수요반응 유도하는 지능형 전력 계량인프라(AMI(*2))에서 전력량계로부터 수집된 데이터를 상위 검침 FEP 서버 및 NMS 서버로 전송하는 역할 |
| 초고압 직류송전

(HVDC) | SM Controller

(Sub-Module) | | - Sub-Module 제어기는 HVDC시스템의 제어기의 계층구조 중 최하위에 위치 한 제어기로서 ARM 제어기로부터 동작지령을 수신하여 Sub-Module을 직 접 구동- Sub-Module 내부고장 발생시 자체적으로 고장을 감시하여 시스템으로부 터 탈락하여 HVDC시스템을 보호- Sub-Module제어기는 Sub-Module의 상태정보를 ARM 제어기로 송신하여 ARM 제어기가 알고리즘을 수행하도록 함 |
| ARM Controller | | - ARM 제어기는 상위 제어기의 운전 지령을 수신하고, 수신된 지령에 따라 Modulation 연산 (NLC, PWM)을 수행하여, Sub-Module을 제어하기 위한 동작 지령을 생성, 전달하는 역할- Sub-Module의 상태 및 Capacitor 전압, 방열 판의 온도 등을 수신하여, 상 위 제어기로 전달하는 인터페이스 역할을 수행 |
| SPU

(Spark Prevention Unit) | | - 계통의 전압 전류를 실시간으로 모니터링하여 HVDC 변전소를 보호하는 상 위 시스템 |
| SCU

(Switching Control Unit) | | - 운영 명령입력에 따라 입출력 계통의 전압 전류를 실시간으로 모니터링하 여 HVDC 변전소가 인버터 또는 정류기로 동작하도록 ARM 제어기를 제어 하는 상위 시스템 |

(*1)	K-DCU: Korea-Data Concentrator Unit
(*2)	AMI: Advanced Metering Infrastructure, 지능형 전력계량인프라
(*3)	Wi-SUN: Wireless Smart Utility Network, 소전력 무선 네트워크
(*4)	ISM 주파수 밴드는 산업·과학·의료(Industry·Science·Medical) 등에 쓰이는 주파수 대역
(*5)	FSK: Frequency-Shift Keying
(*6)	DLMS: Device Language Message Specification, 계량장치의 데이터 교환에 대한 통신 사양
(*7)	COSEM: COmpanion Specification for Energy Metering, 에너지 계량장치의 인터페이스 모델

2. 시장점유율

현재 당사의 방위산업 내 싱글보드컴퓨터(SBC), 군용 전시기 등의 임베디드 시스템 시장은 무기체계 개발의 확대, 방산시장의 성장, 국방예산의 증가와 함께 시장 규모가 점점 성장하고 있습니다. 당사가 주력하는 방위산업 내 시장은 정부주도의 대규모체계산업으로 진행되고 있으며, 관련 무기체계 업체의 협력회사로 인정받는 소수의 업체 간 경쟁하는 시장입니다.

이에 따라, 방위산업 내 무기체계 개발업체의 협력사로 인정되는 소수의 업체들은 LIG넥스원㈜, 한화시스템㈜, 한화에어로스페이스㈜, 한국항공우주㈜ (KAI), 현대로템㈜ 등이 총괄하는 체계사업과 관련하여 특정 프로젝트 또는 특정 무기체계에 대한 부품 등을 개발 및 양산하여 납품하고 있으며, 관련 부품의 종류가 상당히 다양하고 각 업체가 수행가능한 가공 조립의 특성이 서로 상이하여 모든 수주 영역에서 직접적인 경쟁을 하고 있지는 않습니다.

3. 시장의 특성

1) 방위산업방위산업은 국가의 영토 및 주권을 방어하기 위해 군사적으로 소요되는 물자를 연구개발 및 생산하는 전략 산업입니다. 방위산업을 통해 확보된 기술과 장비는 전자, 기계, 통신, 항공, 조선 등 민수 산업 전반에 파급효과가 커 국가 산업 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 산업 특성상 군사적 수요가 시장의 성장을 결정하며, 최근 글로벌 안보 위기 및 국가별 군비 증강 기조는 방위산업의 강력한 성장 동력이 되고 있습니다.

최근 글로벌 안보 환경은 전 세계적인 대립과 분쟁 확대로 상당한 긴장감이 지속되고 있으며, 각국의 국방력 강화 기조는 그 어느 때보다 뚜렷합니다. 이에 따라 주요국들은 국방 예산을 공격적으로 증액하고 있으며, 국방 정책 또한 자국 우선주의 및 실전 대응 중심으로 재편되고 있습니다.

【주요국 국방예산 증액 동향】

구분	내용
미국	2025년 회계연도 국방예산 8,950억달러로 전년 대비 1% 증액
중국	전국인민대표대회에서 2025년 국방예산을 전년 대비 7.2% 증액
인도	2023년 회계연도 국방예산안 6조 8,000억 루피로 전년 대비 9.5% 증액
독일	1,000억 유로 규모의 일회성 국방 특별기금 조성, GDP 대비 1.5% 수준이던 국방예산을 NATO(북대서양조약기구)가 요구하는 2% 수준으로 증액 예정
일본	2025년 회계연도 국방예산 8조 7,000억엔으로 2027년까지 GDP 대비 국방비를 2% 늘리기로 결정
프랑스	2025년 회계연도 국방 예산 5,380억 유로로 전년 대비 7.8% 증액
폴란드	2025년 회계연도 국방 예산을 1,860억 달러로 전년 대비 4.7% 증액

출처: 한국신용평가

2008년 미국발 글로벌 금융위기를 계기로 미국의 영향력이 약화되었으며, 2014년 러시아의 크림반도 병합, 2018년 미국과 중국의 갈등 심화 등으로 신냉전 분위기가 조성되었습니다. 특히, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 전 세계적 안보 환경이 급변하고 각국 사이의 정치적 및 군사적 갈등이 촉발되는 경우가 많아졌습니다.

이에 따라, 북대서양조약기구인 NATO(North Atlantic Territory Organization) 중심의 친서방 국가들과 러시아, 중국 중심의 반서방 국가들의 패권 경쟁으로 전개되는 양상이 나타나고 있으며, 각국은 경쟁적으로 국방력 강화 정책 기조를 바탕으로 군사력 강화 및 군비 증강을 추진하고 있습니다. 이러한 모습은 우크라이나 전쟁 발발 이후, NATO 가입국인 폴란드의 우크라이나 군사적 지원과 대규모 무기 구매 계약 체결에서 잘 나타나고 있습니다.

국방기술진흥연구소의 2022 세계방산시장연감에 따르면, 2021년 전 세계 국방비는 전년 대비 6.7% 가량 증가한 2조 1,130억 달러를 기록하며 2016년 증가세로 돌입한 이후 지속적인 상승 추세를 이어가고 있습니다.

전 세계 국방비 지출의 증가 추세는 앞서 언급하였듯이 유럽 내 군사력 강화의 필요성 대두와 함께 본격적으로 시작되었습니다. 또한, 북대서양조약기구(NATO) 동맹국의 방위비 부담 증가가 이루어지면서 전 세계 국방비 지출은 전반적으로 늘어나는 모습을 보여주고 있습니다.

2020년 전 세계 100대 방산업체의 무기 판매 금액은 5,305억 달러 규모이며, 군사비 지출 증가의 영향으로 인하여 2014년 이후 연평균 약 4.9%씩 증가하였습니다. 100대 방산업체 중 상위 10개 업체는 무기 판매 금액의 53.3%를 차지하고 있으며, 미국 6개사, 중국 3개사, 영국 1개사로 구성되어 있습니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장】

2024년 주요국 국방비 지출 증가
2024년 주요국 국방비 지출 증가.jpg 2024년 주요국 국방비 지출 증가

2025년 세계 방산기업 순위
국방 예산.jpg 2025년 세계 방산기업 순위

출처: 스톡홀름국제평화문제연구소(SIPRI), 미국 국방 전문 매체 디펜스뉴스

또한, 당사는 주요 고객사로 국내 무기체계 개발업체를 두고 있으며, 이에 따라 국내 방위산업 특성, 규제 및 영향 아래에서 사업을 영위하고 있기 때문에 국내 국방 예산의 중요성이 상당히 크다고 볼 수 있습니다.

【국방예산 추이 및 전망】
(단위: 조원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
국방예산	40.3	43.2	46.7	50.2	52.8	54.6	57.1	59.4	61.6	70.9	76.0
방위력개선비	12.2	13.5	15.4	16.7	17.0	16.7	16.9	17.6	25.4	23.7	27.5
전력운영비	28.1	29.6	31.3	33.5	35.8	37.9	40.1	41.7	43.5	47.2	48.5

출처: 국방부, 통계청(KOSIS)

국방예산은 2017년 40.3조원에서 「'23~'27년 국방중기계획」에 따라 76.0조원까지 증가할 것으로 예상되며, 무기체계 개발 및 생산과 밀접한 관련이 있는 방위력개선비는 2017년 12.2조원에서 2027년 27.5조원까지 확대될 것으로 예상됩니다. 위와같은 방위력개선비의 확대는 당사 전방산업에 해당하는 무기체계 개발업체들에게 직접적인 영향을 미칠 것이며, 이에 따라 당사의 사업성과 또한 직간접적으로 긍정적인수혜를 입을 것으로 판단됩니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 임베디드 시스템 시장

당사의 제품은 특정 기능을 수행하는 특정 장치 또는 기계 등에 탑재되어 시스템 제어 등의 기능을 수행하는 임베디드 시스템으로서 무기체계 등 방위산업 관련 제품 외에도 적용되어 그 기능을 수행할 수 있습니다. 전 세계 임베디드 시스템 시장은 2019년 1억 6,200만 달러였으며, 연평균 4.9% 성장하여 2026년에는 1억 4,860만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장】
(단위: 백만달러)

글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망	글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망
글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망	글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망

출처: businessresearchinsights, emergeresearch

임베디드 시스템은 실시간으로 임무를 수행하고 처리 가능해야하며, 저전력 등의 물리적 특성과 하드웨어와 소프트웨어의 동시 설계, 리소스 사용의 절약 등의 특성을 반영하여야 가혹한 환경 조건에서도 작동에 이상이 없으며, 사물인터넷 IoT, 첨단 무기체계, AI 인공지능 등에 따른 첨단 기술의 발전 흐름에 맞추어 임베디드 시스템 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

임베디드 시스템은 통신, 가전제품, 자동차, 산업 등 다양한 민수산업 분야에 걸쳐 활용되고 있으며, 각 용도별 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 4차산업혁명 이후에 중요성이 커진 사물인터넷 IoT, AI인공지능 등에 따른 첨단 기술의 발전 흐름에 맞추어 하드웨어, 소프트웨어 구분없이 임베디드 시스템 시장또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장의 용도별 시장 규모 및 전망】
(단위: 백만달러)

글로벌 임베디드 시스템 용도별 시장 전망.jpg 글로벌 임베디드 시스템 용도별 시장 규모 및 전망출처: Marketsandmarkets(Embedded Systems Market, 2017), 한국투자증권

이러한 당사 제품의 특성상 현재 주력 목표 시장인 방산 시장 이외 민수분야 등의 시장으로 더욱 진출이 가능한 점을 미루어보아, 이를 통해 매출액 및 수익성 개선의 효과를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

5. 조직도

조직도_20250313.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 1주당 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://cotstech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 27(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 26(전)기말 2024년 12월 31일 현재
코츠테크놀로지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기말	제 26(전)기말
자산
유동자산	67,426,666,510	59,065,203,771
현금및현금성자산	10,759,979,963	10,543,679,960
단기금융상품	5,373,824,053	5,300,000,000
매출채권	10,234,190,726	10,705,223,313
계약자산	2,993,643,872	2,889,793,728
기타유동금융자산	30,887,713	64,573,623
재고자산	36,127,775,101	28,970,600,402
기타유동자산	1,866,071,889	591,332,745
당기법인세자산	40,293,193	-
비유동자산	53,561,083,707	7,592,229,830
당기손익-공정가치측정금융자산	413,052,480	409,221,504
유형자산	49,667,143,966	3,880,344,360
무형자산	1,986,494,513	1,938,638,416
기타비유동금융자산	848,256,283	402,885,233
이연법인세자산	646,136,465	961,140,317
자 산 총 계	120,987,750,217	66,657,433,601
부채
유동부채	23,474,219,459	20,022,653,216
매입채무	4,200,890,269	5,463,928,674
단기차입금	-	2,500,000,000
계약부채	16,455,190,853	7,537,943,546
충당부채	370,939,673	270,536,203
유동리스부채	831,578,771	439,470,507
기타유동금융부채	1,405,507,952	1,885,877,950
기타유동부채	160,111,941	721,584,983
당기법인세부채	-	1,123,311,353
복구충당부채	50,000,000	80,000,000
비유동부채	43,703,009,558	821,302,666
장기차입금	27,000,000,000	-
장기종업원급여부채	206,376,015	189,168,579
장기미지급금	5,221,463	266,016,200
교환사채	14,114,218,663	-
리스부채	2,301,693,417	226,117,887
복구충당부채	75,500,000	140,000,000
부 채 총 계	67,177,229,017	20,843,955,882
자본
자본금	526,058,900	518,058,900
자본잉여금	14,474,966,626	13,959,279,626
기타자본구성요소	(7,955,578,621)	(8,723,291,553)
이익잉여금	46,765,074,295	40,059,430,746
자 본 총 계	53,810,521,200	45,813,477,719
부채 및 자본총계	120,987,750,217	66,657,433,601

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
코츠테크놀로지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
I.매출액	68,114,262,512	64,980,786,918
II.매출원가	55,783,194,356	51,324,084,708
III.매출총이익	12,331,068,156	13,656,702,210
IV.판매비와관리비	4,015,796,161	4,177,391,159
V.영업이익	8,315,271,995	9,479,311,051
기타수익	204,886,821	59,157,773
기타비용	95,819,468	92,533,356
금융수익	327,833,269	514,479,361
금융비용	499,259,657	184,477,420
VI.법인세비용차감전순이익	8,252,912,960	9,775,937,409
VII.법인세비용	879,343,561	1,602,135,757
VIII.당기순이익	7,373,569,399	8,173,801,652
XI.기타포괄손익	-	-
XII.당기총포괄이익	7,373,569,399	8,173,801,652
XIII. 주당이익		-
기본주당이익	1,627	1,851
희석주당이익	1,578	1,819

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
코츠테크놀로지 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024.1.1(전기초)	508,179,200	12,872,365,600	(8,679,059,361)	31,885,629,094	36,587,114,533
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	8,173,801,652	8,173,801,652
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
유상증자	7,000,000	901,801,000	-	-	908,801,000
주식선택권	2,879,700	185,113,026	(44,232,192)	-	143,760,534
2024.12.31(전기말)	518,058,900	13,959,279,626	(8,723,291,553)	40,059,430,746	45,813,477,719
2025.1.1(당기초)	518,058,900	13,959,279,626	(8,723,291,553)	40,059,430,746	45,813,477,719
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	7,373,569,399	7,373,569,399
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
주식선택권	8,000,000	515,687,000	(122,880,000)	-	400,807,000
현금배당	-	-	-	(667,925,850)	(667,925,850)
교환권 대가	-	-	890,592,932	-	890,592,932
2025.12.31 (당기말)	526,058,900	14,474,966,626	(7,955,578,621)	46,765,074,295	53,810,521,200

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
코츠테크놀로지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
영업활동 현금흐름	6,260,966,511	(7,171,498,574)
영업에서 창출된 현금흐름	8,168,859,985	(5,095,068,002)
이자의 수취	316,796,334	559,648,444
이자의 지급	(245,552,675)	(192,545,325)
법인세의 환급(납부)	(1,979,137,133)	(2,443,533,691)
투자활동 현금흐름	(44,797,896,144)	3,552,108,461
단기금융상품의 감소	-	5,800,000,000
유형자산의 처분	-	50,000
임차보증금의 회수	115,000,000	-
기타보증금의 회수	-	500,000
단기금융상품의 증가	(30,000,000)	-
유형자산의 취득	(44,154,048,558)	(845,352,678)
무형자산의 취득	(168,476,536)	(1,258,088,861)
임차보증금의 증가	(560,371,050)	(145,000,000)
재무활동 현금흐름	38,751,419,578	(4,345,179,410)
유상증자	-	910,000,000
주식선택권 행사	401,760,000	144,618,534
교환사채 발행	15,000,000,000	-
장기차입금의 차입	27,000,000,000	-
정부보조금의 수령	6,898,390	15,219,473
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)
리스부채의 상환	(488,359,962)	(412,960,417)
신주발행비	(953,000)	(2,057,000)
배당금의 지급	(667,925,850)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	214,489,945	(7,964,569,523)
기초의 현금및현금성자산	10,543,679,960	18,508,106,377
환율효과	1,810,058	143,106
기말의 현금및현금성자산	10,759,979,963	10,543,679,960

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
코츠테크놀로지 주식회사	(단위: 천원)

과 목	당기		전기
미처분 이익잉여금		46,422,710		39,723,729
전기이월이익잉여금	39,049,141		31,549,927
당기순이익	7,373,569		8,173,802
합 계		46,422,710		39,723,729
이익잉여금 처분액		683,926		674,588
이익준비금	4,000		6,662
배당금 보통주 : 당기 150원 전기 150원	679,926		667,926
차기이월 미처분이익잉여금		45,738,784		39,049,141

※ 기타 참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제27(당)기	제26(전)기
주당배당금(원)	150	150
배당금 총액(원)	679,925,850	667,925,850
시가배당율(%)	0.9	1.05

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 강상희 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강상희	1962.08.15	해당	-	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강상희	명지대학교 전기공학과 교수	'81.03~'85.02'85.03~'87.02'87.03~'93.02'94.03~현 재	서울대학교 전기공학서울대학교 전기공학 석사서울대학교 전기공학 박사 現 명지대학교 전기공학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강상희	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 명지대학교 전기공학과 교수로서 확보한 공학 분야의 전문 식견을 바탕으로, 당사의 기술 전략 및 사업 방향성에 대해 객관적이고 심도 있는 자문을 수행하겠습니다. 특히 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에서 사내 의사결정 과정을 면밀히 모니터링하고, 합리적인 견제와 감독 역할을 수행함으로써 의사결정의 투명성 제고 및 주주 가치 극대화에 앞장서겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 명지대학교 교수로 재직 중이며, 해당 분야에서의 풍부한 연구 및 실무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 전략 수립 및 이사회 의사결정 과정의 전문성 강화를 도모할 수 있는 적임자입니다.

또한, 학계에서 축적한 전문 지식과 객관적인 시각을 통해 이사회의 합리적인 의사결정 및 경영진에 대한 견제 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_강상희.jpg 확인서_강상희

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 감사 김남홍 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김남홍	1965-11-07	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김남홍	조광페인트(주) 공장관리 팀장	'90.12~'93.12'94.01~'02.02'02.03~현 재	케이씨씨(주)LG화학現조광페인트(주)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김남홍	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 조광페인트(주) 공장관리팀장으로 재직하며 축적한 실무 경험을 바탕으로, 당사의 회계 및 업무 전반에 대한 감시에 필요한 전문 지식과 역량을 보유하고 있습니다.

또한, 풍부한 현장 경험과 다양한 업무 경력을 토대로 감사로서 회사의 주요 의사결정 과정에 대해 객관적이고 다각적인 관점에서 자문을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이에 이사회는 본 후보자가 경영 전반에 대한 적정한 감시와 견제를 통해 회사의 건전한 경영, 주주의 권익 보호 및 사회적 신뢰의 유지 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_김남홍.jpg 확인서_김남홍

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	2( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	427,101
최고한도액	1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1,000
최고한도액	200,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 홈페이지 주소 : http://cotstech.com 상세위치 안내 : 홈페이지 상단 메뉴바 ▶ '투자정보' ▶ 공시

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2026년 03월 16일 9시 ∼ 2026년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리