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Mar 6, 2026

코츠테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B동 B1 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 150원 승인)	-
제2호의안	사외이사 선임의 건(강상희)	-
제3호의안	상근감사 선임의 건(김남홍)	-
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상희	1962-08	3	재선임	-서울대학교 전기공학 -서울대학교 전기공학 석사 -서울대학교 전기공학 박사 -명지대학교 전기공학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남홍	1965-11	3	재선임	비상근	-한양대학교 화학 -케이씨씨 -(주)LG화학 -조광페인트(주)