Cosnine Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

코스나인/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 보고사항은 정기주주총회 개최과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 보수한도 승인의 건	-
2	감사 보수한도 승인의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-