Cosnine Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

코스나인/주주총회소집결의/(2026.04.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-14
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2026-05-12	2026-06-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-12
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의결권행사기준일		2026-03-26
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-10-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-07 주주총회소집결의 2025-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-11 주주총회소집결의 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-29 주주총회소집결의 2025-10-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-04-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1-1	사내이사 서동준 선임의 건	-
1-2	사내이사 최대화 선임의 건	-
1-3	사내이사 정지겸 선임의 건	-
1-4	사외이사 고현진 선임의 건	-
1-5	사외이사 권유진 선임의 건	-
1-6	사외이사 김세연 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서동준	1983-07	3년	신규선임	평화발레오 부장 세원물산 과장
최대화	1965-10	3년	신규선임	일진건설산업㈜ CFO전무 ㈜그린파이오니아 대표이사
정지겸	1989-08	3년	신규선임	중앙인재개발원 본부장(이사) (의)청파의료재단 수원중앙병원 PA팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고현진	1976-10	3년	신규선임	㈜코스온 홈쇼핑영업총괄 ㈜제닉 영업기획	㈜코스모어플러스(사내이사)
권유진	1996-11	3년	신규선임	-	-
김세연	1980-02	3년	신규선임	㈜마이주주 전력기획 및 경영지원 이사 용산구청 육아종합지원센터 보육전문요원	-