Cosnine Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 코스나인

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 코스나인
대 표 이 사 :	우정민
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
	(전 화) 031-606-8700
	(홈페이지)http://www.cosnine.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 우정민
	(전 화) 02-6203-9747

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고2) 결의사항 - 제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.-본인 참석 : 신분증-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 03월 16일

주식회사 코스나인 대표이사 우 정 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
신호상(출석률:100%)	박성진(출석률:9%)	김석현(출석률:0%)
찬 반 여 부
1	2025.01.08	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
2	2025.01.10	김포공장 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	불참	불참
3	2025.02.10	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
4	2025.02.14	제24기 별도 재무제표 승인의 건제24기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	불참
5	2025.02.28	제24기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	불참
6	2025.03.14	제24기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	불참	불참
7	2025.03.19	해외지사 설립 및 자본금 납입 결의의 건	가결	찬성	불참	불참
8	2025.04.07	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
9	2025.04.30	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
10	2025.06.11	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
11	2025.07.08	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
12	2025.07.23	지점(서울사무소) 이전의 건	가결	찬성	불참	불참
13	2025.08.05	유형자산(김포공장 기숙사) 양도의 건	가결	찬성	불참	불참
14	2025.08.11	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
15	2025.08.25	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
16	2025.09.08	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
17	2025.09.29	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
18	2025.10.22	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
19	2025.11.05	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
20	2025.11.19	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건임시주주총회 소집결의의 건대표이사 선임(변경)의 건	가결	찬성	불참	불참
21	2025.12.03	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	찬성	불참
22	2025.12.23	임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건임시주주총회 소집결의 정정(일정변경)의 건	가결	찬성	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	비 고
사외이사	3	2,000	주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체이사에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하고 있습니다.당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.크레이티브한 제품 개발부터 디자인 개발, 마케팅 컨설팅까지 제공하는 코스나인만의 OCM(Original Creation Manufacturing) 사업을 위해 R&D 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립해 전문성을 극대화하고있습니다.

개발생산프로세스.jpg PROCESS

당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다.

cep.jpg CEP 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료 가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하 여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인

* 제1호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

* 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

* 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3 인 이상 9 인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	제35조(이사의 수)회사의 이사는 3 인 이상 9 인이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한다.	상법 개정내용 반영
제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ ~ ④ (생략)	제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ ~ ④ (생략)<제5항 신설>⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영
제40조(이사의 책임강경)회사는 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조(이사의 책임강경)회사는 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cosnine.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 참석시 준비물]○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인