Cosnine Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

나인컴플렉스/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 코스나인 대구지점 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정) -제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) -제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정
※관련공시	-