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삼우엠스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09시 00분
2. 장소		대구시 달서구 성서공단북로 77-20,1층 (호산동) 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제18기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (추후확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (추후확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 제1호 의안 '제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정임.
※관련공시	-

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