Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

코스나인/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정