Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2024

May 23, 2024

코스나인/주주총회소집결의/(2024.05.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-16
3. 정정사유	임시주주총회 일시 및 의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-06-10 오전 9시	2024-06-27 오전 9시
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최광빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현희 선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 안성일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정한결 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
이사선임 세부내역	<내용작성>	<내용작성>
사외이사선임 세부내역	<내용작성>	<내용작성>

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 안성일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정한결 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 5월 10일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2024-04-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원성희	1973-05	3	신규선임	전) ㈜이엔지 근무 전) ㈜아리안 파이낸스 근무 전) ㈜현강 이사 전) ㈜비에스아이글로벌 이사 현) 제이준 코스메틱 이사
안성일	1969-07	3	신규선임	University of San Francisco 로스쿨 졸업 전) KDB 대우증권 주식회사 법률지원본부장 전) 김앤장 법률사무소 시니어외국변호사 전) 한국투자증권 근무 현) 법무법인(유한)바른 시니어외국변호사/파트너
이부찬	1975-10	3	신규선임	광운대학교 공과대학 환경공학과 졸업 전) 광동제약 근무 전) CMINC. 대표 전) ㈜효원전자 부장 현) ㈜제이제이엠 자산관리 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한결	1979-04	3	신규선임	고려대학교 경영전문대학원 경영학 석사 전) EY 한영회계법인 근무 전) ㈜삼우이엠씨(KOSDAQ) CFO 전) Samwoo Austin, LLC 법인장 전) ㈜다산피엔지 CFO 현) 한미회계법인 상무이사	한미회계법인(상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	82. 딥러닝 , 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 83. 딥러닝 , 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 84. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 85. 데이터 수집 ,관리 ,분석 및 서비스 제공 86. 소프트웨어의 자문 , 개발 , 공급 및 유지보수업 87. 교육훈련 및 연구용역사업 88. AI 반도체 생산 내지 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매 89. 위 반도체를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 90. 기타 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 91. 수소차량으로의 전환 솔루션 개발 92. 수소트럭(버스) 제조, 판매업 93. 화물용 소형전기차 제조, 판매업 94. 영화제작 및 제작 대행업 95. 영화 배급업 및 수출입업 96. 방송 프로그램 (웹 및 OTT용포함)제작, 배급 및 수출입업 97. 드라마제작(웹드라마, OTT용드라마포함), 배급업 및 수출입업 98. 유튜브방송 제작업 및 웹콘텐츠제작업 99. 광고제작, 대행업 및 홍보 관련업 100. 콘텐츠제작관련업 101. 뮤직비디오제작업 102. 출판업 103. 소프트웨어 판매 및 수출입업 104. 통신판매, 부가통신업 및 관련유통업 105. MD상품 제조, 판매, 유통 및 수출입업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자	106. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자	사업목적 추가에 따른 기재정정
사업목적 삭제	-		-